焦作万方铝业股份有限公司董事会.PDF

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-067 焦作万方铝业股份有限公司董事会 关于收购万吉能源100%股权相关事项的补充说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会于2014 年8 月15 日审议通过了《关于收购拉萨经济技术开发区万吉能 源科技有限公司 100%股权议案》，公司发布了《关于收购拉萨经济技术开发区万吉能源科 技有限公司 100%股权公告》。公告发出后，引起了投资者和媒体的广泛关注，现将相关事 项补充说明如下： 一、关于吉奥高投资协议收购基金公司所持本公司股票的说明 公司此次收购资产的交易结构为：公司以现金方式收购拉萨经济技术开发区吉奥高投 资控股有限公司(以下简称“吉奥高投资”)所持拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公 司(以下简称“万吉能源”)100%的股权，吉奥高投资以收到的现金购买本公司股票，实现 与本公司利益捆绑、共同发展，两者是不可分割的一个整体。为了实现上述安排，在本公 司股票停牌期间，吉奥高投资向持有本公司股票的多家机构投资者发出了意向函，称“受 让该等股份是本公司与焦作万方整体交易安排的重要组成部分，如本公司(吉奥高投资)无 法受让该等股份，将导致整体交易目的落空，不排除本公司(吉奥高投资)据此决定终止推 进整体交易的可能。”吉奥高投资经过与多家机构投资者反复协商，最后与泰达宏利基金公 司、大成基金公司、华夏基金公司、金元惠理基金公司达成协议，以8 元/股的价格收购上 述四家基金公司所持有的本公司股票共206,503,758 股。 公司股票于2014 年8 月 18 日复牌，截止2014 年8 月29 日，期间股价最高为10.60 元，8 月29 日收盘价为8.19 元，高于协议收购基金所持股票的价格。 二、关于“类比方式推测储量不靠谱”的说明 由国际石油工程师学会（SPE）、美国石油地质学家协会（AAPG）、世界石油大会（WPC） 和石油评价工程师学会（SPEE）所制定的《石油资源管理系统》文件中对类比法有如下说 明：“类比法广泛应用于资源评价中，尤其是在资料有限的勘探和开发早期阶段。该方法的 1 前提是类比油气藏与评估的目标油气藏在控制油气藏最终采收率的油气藏特征与流体特性 等方面是可以类比的。选择适当的类比油藏后，可以得到在类似的开发方案（包括井型， 井距与增产措施）下的动态资料，从而就可以预测一个类似的生产剖面。 类比油气藏是根据其油气藏特征来选择的，它们包括但不限于：相似的埋深、压力、 温度、油气驱动机理、原始流体含量、油气流体重度、油藏规模、储层毛厚度、储层净厚 度、净毛比、岩性、非均质性、孔隙度、渗透率、开发方案等。类比油气藏是在同样或非 常相似的沉积过程、成岩作用、压力、温度、化学和物理变化史及构造变形作用下形成的。 用多个油气藏进行类比，可以改善目标油气藏可采量评估的不确定性范围。尽管一般 来说在同一个地区和具有相同年代的油气藏提供较好的类比，但这种相似性还不能作为主 要的考虑因素。在所有情况下，评估师应该记录类比油气藏与目标油气藏（或项目）之间 的相似性与不同点。在各个开发阶段的资源评估中，复查类比油气藏生产动态对于保证资 源评估的质量是有益的。” CCR 公司确认：“我公司为焦作万方提供的《利用全球类比油气田对蒙古和摩洛哥油 气勘探区块资源评价报告》中所使用的类比分析方法和远景资源量估算符合工业界惯例， 其中的远景资源量估算是在目标勘探区块早期、并且地球物理、地质资料、井下资料稀少 时期对勘探区块较客观的分析和谨慎的远景资源量估算。我公司在类比分析中使用的全球 类比油气田知识库和解决方案平台DAKS 是全球石油工业界最大规模、最详细和完整的类 比知识库。整个类比分析和资源量估算过程是科学、严谨的。” 2014 年8 月8 日，公司邀请了包括中科院院士在内的中石油、中石化石油勘探开发专 家对CCR 的 《资源评估报告》进行评审，与会专家一致认为：“《资源评估报告》在已知全 球成熟油气藏数据的基础上，采用类比的方法，对各区块的特征数据进行了处理、分析， 评估确定各区块的资源储量。该报告使用的分析方法科学合理，引用全球同类油田的数据 准确可靠，分析过程严谨扎实，得出的预测储量数据具有较高