独立董事2013年述职报告.pdf

湖南大康牧业股份有限公司 独立董事2013 年度述职报告 （蔡健龙） 各位股东及股东代表： 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关规定，本 人作为湖南大康牧业股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，现将2013 年度的履职情况总结汇报如下： 一、出席会议情况 2013年度，本着诚实、勤勉、独立地履职态度，本人通过通讯或现场方式亲 自参加了公司召开的所有董事会，认真审阅了每次会议各项议案及相关材料，积 极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥了积极作用。 报告期，公司董事会共召开了9次会议，本人出席会议情况如下： 本年应参加 现场出席 通讯方式 委托出席 投票情况 董事会次数 次数 次数 次数 （反对次数） 9 3 6 0 0 本人对董事会各项议案均投了赞成票。 二、发表独立意见的情况 在维护社会公众股股东的合法权益不受损害方面，本人严格按照公司《独立 董事制度》等相关制度的要求及规定，对下列事项发表了独立意见如下： 董事会 事项 发表时间 意见类型 会议届次 2012年度利润分配预案 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 2012年度内部控制自我评价报告 四届十八次 2013年04月22日 明确同意 续聘会计师事务所 2013年日常经营关联交易预计 第 1 页 共 12 页 累计和当前对外担保情况及关联方占用资金情况 四届十八次 2013年04月22日 明确同意 总经理离职 2013年05月19日 明确同意 聘请高级管理人员 四届二十次 2013年06月03日 明确同意 2013 关联交易 2013年07月02日 明确同意 控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保 2013年07月29日 明确同意 情况的专项说明 安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司股权转让协议 四届二十三次（临时） 2013年08月日26 明确同意 至补充协议 提名朱德宇为公司第四届董事会非独立董事候选人 四届二十四次（临时） 2013年09月18日 明确同意 上述独立董事意见的具体内容登载于巨潮资讯网（ ）。 三、2013年在公司现场调查的情况 2013年，本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司 的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及其 它工作人员保持密切沟通和联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响及 相关媒体的报道，做到及时