金堆城钼业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公.PDFVIP

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2017-015 金堆城钼业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 六次会议于2017 年5 月15 日以通讯方式召开。应参会董事11 人，实际 参会董事11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的 2 项议 案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下： 一、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司董事会换届的议案》。 同意提名程方方先生、马保平先生、张继祥先生、马健诚先生、汪 小明先生、欧世秦先生、刘海滨先生、田高良先生、杨嵘女士、杨为乔 先生和刘刚先生为公司第四届董事会董事候选人，其中田高良先生、杨 嵘女士、杨为乔先生和刘刚先生为公司独立董事候选人（独立董事的选 举以上海证券交易所审核无异议为前提）。第四届董事会董事任期为三年。 同意将此议案提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司2017 年第二次 临时股东大会的议案》。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 1 附件：第四届董事会董事候选人简历 金堆城钼业股份有限公司董事会 二〇一七年五月十六日 2 第四届董事会董事候选人简历 1、程方方先生，1962 年出生，高级管理人员工商管理硕士，高级工 程师。曾任中国有色金属工业西安勘察设计研究院华北分院院长、401 队 队长，中国有色金属工业西安勘察设计研究院党委副书记、纪委书记； 现任陕西有色金属控股集团有限责任公司董事，中国有色金属工业西安 勘察设计研究院院长、党委副书记，金堆城钼业集团有限公司董事长、 党委副书记，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事长。 2、马保平先生，1957 年出生，大学学历，教授级高级工程师。曾任 金堆城钼业公司科研所副所长、所长，金堆城钼业公司技术中心常务副 主任，金堆城钼业公司总工程师、党委副书记、纪委书记、党委书记； 现任金堆城钼业集团有限公司副董事长，金堆城钼业股份有限公司第三 届董事会副董事长。 3、张继祥先生，1965 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金 堆城钼业公司组织部副部长、部长，金堆城钼业集团有限公司工会主席、 纪委书记、副总经理、监事会主席,金堆城钼业股份有限公司总经理，金 堆城钼业股份有限公司董事长；现任金堆城钼业集团有限公司董事、党 委书记，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事。 4、马健诚先生，1962 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金 堆城钼业公司党委办公室副主任、办公室副主任、主任、副总经理，金 堆城钼业集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，金堆城钼业 股份有限公司董事、总经理；现任金堆城钼业集团有限公司总经理，金 堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事。 3 5、汪小明先生，1970 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任陕 西有色金属控股集团有限责任公司董事会办公室副主任、党委组织部副 部长，陕西有色金属控股集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书、 党委组织部部长；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司党委副书记。 6、欧世秦先生，1963 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任金 堆城钼业公司财务处副处长、处长，金堆城钼业公司副总会计师；现任 金堆城钼业集团有限公司总会计师，永安财产保险股份有限公司董事， 金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事。 7、刘海滨先生，1