陕西建设机械股份有限公司独立董事-（一）》的独立意见.PDFVIP

陕西建设机械股份有限公司独立董事 关于签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议 （一）》的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、 负责的态度，参加了公司召开的第五届董事会第八次会议，审阅了《关于签订附生效条 件的盈利预测补偿协议之补充协议（一）的议案》及其后附的《业绩承诺及补偿协议 之补充协议（一）》等相关文件，基于独立判断立场，我们就该事项发表独立意见如下： 1、公司本次议案在提交公司第五届董事会第八次会议前已经我们事前认可。 2、公司本次议案（包括议案后附的《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》）经 公司第五届董事会第八次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方 式符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定。 3、本次议案（包括议案后附的《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》）的内容， 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014 年修订）及其他 有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，没有损害公司以及包括中小股 东在内全体股东的利益。公司本次议案（包括议案后附的《业绩承诺及补偿协议之补充 协议（一）》）具备可行性和可操作性。 4、同意公司与柴昭一、肖向青、王志荣签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》。 5、根据公司2014 年年度股东大会对董事会的授权，本次议案无需提交公司股东大 会审议。 （以下无正文） 1 / 2 （本页无正文，为《陕西建设机械股份有限公司独立董事关于签署业绩承诺及补偿 协议之补充协议（一）的独立意见》之签章页） 独立董事： 李 敏 宋 林 张 敏 二〇一五年 月 日 2 / 2