武汉金运激光股份有限公司关于武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业与.pdfVIP

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-054 武汉金运激光股份有限公司关于 武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业与 广州灵动创想文化科技有限公司签署投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2015 年7 月20 日，武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称“高投金运基金”）与广州灵动创想文化科技有限 公司（以下简称“灵动创想”）签署了 《武汉高投金运激光产业投资 基金合伙企业（有限合伙）与广州灵动创想文化科技有限公司投资协 议》（以下简称“协议”）。协议相关内容如下： 一、本次对外投资交易概述 高投金运基金向灵动创想以增资的方式进行投资。灵动创想向高 投金运基金定向增发；高投金运基金以现金人民币13000 万元对其增 资，增资后在新公司持有的股本为 156.25 万股，占新公司总股权的 20% 。增资款于2015 年7 月20 日及12 月31 日之前分期支付6000 万元和7000 万元。增资后，灵动创想的注册资本由人民币625 万元 增加至781.25 万元。 二、共同投资方的基本情况 （一）甲方 广州灵动创想文化科技有限公司 法定代表人：谢国华 注册地址：广州市解放南路39 号万菱广场3303-3306 室 公司主要从事：动画设计、漫画设计；玩具、服装、产品外观设 计；批发和零售贸易；货物进出口、技术进出口。 （二）乙方 武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：湖北高投金运激光产业投资基金管理有限公司 （委派人：李俊） 注册地址： 武汉市东湖新技术开发区关山大道465 号中国光谷 创意产业基地二号楼第311-A12 室 武汉金运激光股份有限公司占高投金运基金 56.604% 的财务份 额。具体内容可详见公司于2014 年6 月28 日披露的2014—035 号公 告《关于对外投资合资设立产业基金暨关联交易的公告》及2015-006 号公告《关于对外投资收购产业基金财产份额暨关联交易的公告》。 （三）丙方 谢国华 ：系灵动创想创始人、法定代表人。 谢国华具有十多年的动漫玩具行业从业经历，曾参与国内知名动 漫作品如《斗龙战士》、《快乐酷宝》的前期企划与制作，在行业内具 有一定的影响力和知名度。 三、对外投资协议的主要内容 （一）声明和承诺 甲方和丙方同意于 2015 年 7 月 20 日之前向投资方定向增发 156.25 万股,增资后新公司总股权为 781.25 万股，其中向乙方增发 156.25 万股。至公司首次公开发行股票前除非得到乙方书面同意， 丙方不得转让其所持有的公司股权，定向增发不得低于本次乙方股权 成本的价格。 （二）增资 1、本次增资，灵动创想的注册资本拟由￥ 625 万元增加至 ￥ 781.25 万元。 2、乙方的增资总金额、本次增资后在新公司持有的股权以及占 新公司总股权的比例分别如下： 乙方的增资总金额为：人民币 13000 万元，本次增资后在新公 司持有的股本为 156.25 万股，占新公司总股权的 20.00 %。 3、乙方增资总金额中，人民币156.25 万元进入新公司实收资本； 人民币 12843.75 万元进入公积金，由全体股东共享。 （三）增资资金用途 甲方应对本次募集款项专款专用，仅用于购臵办公场所、企业主 营业务发展资金等与公司主业相关用途，不得用于委托理财、委托贷 款、股票交易和期货交易。 （四）争取上市措施 本次增资完成后，新公司应积极建立符合上市标准的组织机构、 财务体系、内部管理体系以及上市准备等工作。 四、交易的定价政策及定价依据 本着平等互利的原则，出资方经友好协商，以等价现金形式出资。 五、对金运激光的影响及风险 灵动创想是一家集创意设计、动画制作、衍生品销售于一体的动 漫文化企业，