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武汉长江通信产业集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称 “公 司”）的独立董事，2015 年我们严格按照《公司法》、《上市公 司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 认真履行义务，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结 构，切实维护了公司的整体利益和全体股东、尤其是中小股东 的合法权益，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。现 将2015 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2015 年5 月29 日召开了2014 年度股东大会，对 公司董事、独立董事进行了换届改选，聘任王仁祥先生、汤湘 希先生、曾令良先生为公司第七届董事会独立董事。罗飞先生、 金乃辉先生、王爱民先生不再担任公司独立董事。 王仁祥先生：1997 年1 月至2001 年5 月历任武汉工学院 管理学院教师、工业外贸系主任、武汉理工大学管理学院副院 长；2001 年5 月至2014 年5 月任武汉理工大学经济学院院长； 2014 年5 月至今任武汉理工大学金融创新与金融工程研究中心 主任职务。2015 年5 月至今任公司独立董事。 汤湘希先生：中南财经政法大学会计学院教授、博士生导 师。历任会计学院会计系副主任、主任，会计学院副院长。兼 任中国金融会计学会常务理事、中国商业会计学会理事，教育 部人文社科重点研究基地——知识产权研究中心研究员，长江 通信产业集团股份有限公司等上市公司独立董事。 曾令良先生：1999 年4 月任武汉大学法学院院长；1977 年 至2001 年任武汉大学欧洲问题研究中心主任，1997 年9 月至 2010 年8 月任澳门大学法学院院长。现任武汉大学长江学者特 聘教授、国际法研究所所长（教育部人文社科重点研究基地主 任），兼任教育部法学学科教学指导委员会副主任委员、国家社 会科学基金学科评审组专家、中国欧洲学会欧洲法律研究会会 长、中国国际经济法学会副会长、中国国际法学会副会长、中 国法学会世界贸易组织法研究会副会长。2015 年5 月至今任公 司独立董事。 罗飞先生（已卸任）：中南财经政法大学经济与会计监管研 究中心主任，享受国务院政府特殊津贴专家，中南财经政法大 学会计学院原院长、教授。 金乃辉先生（已卸任）：原国家广电总局信息网络中心副总 工程师，广播电影电视部专业高级职务评审会、高级工程师。 曾任国际传输与覆盖研讨会共同主席兼秘书长、《世界宽带网络》 杂志科技顾问、浙江传媒学院客座教授。 王爱民先生（已卸任）：博士研究生、教授、博士生导师。 1982 年2 月至1985 年12 月任武汉汽车工业大学电子工程系教 师；1987 年7 月至2002 年7 月任武汉理工大学管理学院教师、 副院长；2002 年07 月至今历任武汉理工大学国际教育学院副 院长、院长。 独立董事王爱民先生因个人工作原因于2014 年9 月30 日 向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第六届董事 会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。鉴于王爱民先 生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三 分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《公司章程》等相关规定，王爱民先生辞职自公司2015 年5 月29 日召开2014 年度股东大会选举产生新任独立董事填补其 缺额后方生效。在此之前，王爱民先生继续按照有关法律法规 的规定履行其职责。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、 交易关系、亲属关系，没有从公司及其主要股东或者有利害关 系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响 上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 1、出席股东大会情况：报告期内公司召开一次股东大会即 2014 年度股东大会，第六届董事会独立董事罗飞、金乃辉、王 爱民均亲自出席会议。 2、出席董事会情况，本年度公司召开四次董事会，独立董 事均按规定出席，具体情况如下： 独立董事 本年应参加董 亲自出 委托出