浙江众成包装材料股份有限公司独立董事2015年度述职报告.pdfVIP

浙江众成包装材料股份有限公司 独立董事2015年度述职报告 （王健） 各位股东、股东代表： 本人作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、 《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上 市公司董事行为指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法 规、规章制度的规定和要求，在2015年度，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席 公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表了独立 意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，发 挥独立董事独立作用，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2015 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 本人因个人原因于2014年8月18 日向公司递交了辞呈，辞去公司独立董事职 务及公司董事会专门委员会相关职务，但在新任独立董事就任前，本人按照法律、 行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。2015年3月3日，公司召开2015 年度第一次临时股东大会，选举新一届董事会，其中选举陈银燕先生为新一届董 事会独立董事之一，至此，本人在公司董事会履行职责完毕。 一、出席会议情况： 2015年度本人任职期间，公司共召开1次董事会，会议的召集召开符合法定 程序，该次董事会履行了相关程序，合法有效。2015年度本人对公司董事会各项 议案及公司其他事项没有提出异议，对公司董事会会议审议的相关议案均表示同 意。2015年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： 1、出席董事会会议的情况： 独立董事 应出席次 实际出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 姓名 数 次数 次数 次数 自出席会议 王健 1 1 0 0 否 2、出席股东大会会议的情况： 报告期内本人任职期间，公司共召开了一次临时股东大会，本人未列席股东 1 大会。 二、发表独立意见的情况： 依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理 准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司2015 年经营管 理中的重大事项发表独立意见。发表独立意见的情况如下表： 发表独立意见的事项 披露时间 会议届次 独立董事对第二届董事会第二十二次会议事项的独 二届董事会二十二 2015-2-10 立意见 次会议 三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作情况： 作为公司独立董事，本人勤勉尽责，在2015年度积极利用本人在法律研究等 方面的专业能力和工作经验，对公司经营管理、内控建设等方面事项，结合公司 实际情况，提出合适的意见或建议；对公司的法人治理结构情况进行了监督和核 查，对公司的生产经营、财务管理等各项情况进行了深入了解。通过现场调查、 主动调查等获取做出决策所需要的情况和资料，多次听取了公司管理层对于经营 状况和规范运作方面的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风 险。通过电话和邮件等多种方式以及利用参加董事会等机会，与公司其他董事、 监事、高管等相关人员保持密切联系，沟通、交流公司治理和规范运作的运行情 况。对于需董事会审议的议案，主动了解并获取做出决策所需要的资料，查阅有 关资料，并与相关人员沟通，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在 此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。 2015年度，本人能够认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所等 有关法律法规及其它相关文件，对董事、高管人员是否履行职责进行监督和核查， 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权 益保护等相关法规的认识和理解，切实加强了对公