上海亚虹模具股份有限公司关于2016年年度股东大会更正补.PDF

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2017-013 上海亚虹模具股份有限公司 关于2016 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2016 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2017 年5 月17 日 3. 原股东大会股权登记日： 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603159 上海亚虹 2017/5/10 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 2017 年4 月27 日披露《上海亚虹模具股份有限公司关于召开2016 年年度 股东大会的通知》(公告编号：2017-011)，因工作疏忽导致公告中部分内容有误。 原公告中“会议审议事项”部分，对中小投资者单独计票的议案的议案号更 正为：3、6、8 原公告中“附件一：授权委托书”列示的非累积投票议案顺序有误，现更正 如下： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司2016 年度董事会工作报告 2 公司2016 年度监事会工作报告 3 公司2016 年度利润分配方案 4 公司2016 年年度报告及摘要 5 公司2016 年度财务决算报告及2017 年度财务预算报告 6 关于续聘公司2017 年度审计机构的议案 7 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申 请银行综合授信额度提供担保的议案 8 关于2017 年度董事、监事薪酬方案的议案 三、 除了上述更正补充事项外，于2017 年4 月27 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2017 年5 月17 日 14 点00 分 召开地点：上海市奉贤区航南公路7588 号公司会议中心 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年5 月17 日 至2017 年5 月17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 3. 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 4. 股东大会议案和投票股东类型 序 投票股东类型 议案名称 号 A 股股东 非累积投票议案 1 公司2016 年度董事会工作报告 √ 2 公司2016 年度监事会工作报告 √ 3 公司2016 年度利润分配方案 √ 4 公司2016 年年度报告及摘要 √ 5 公司2016 年度财务决算报告及2017 年度财务预算报告 √ 6