香溢融通2013年年报.docx

香溢融通控股集团股份有限公司6008302013 年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董事长孙建华先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成德先生及会计机构负责人（会计主管人员）总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本公司（母公司）2013 年度实现净 利润97,743,884.21 元，按 10%提取法定公积9,774,388.42 元，加上以前年度未分配利润228,911,487.63 元，2013 年度实际可供股东分配利润316,880,983.42。2013年度拟以2013 年年底总股本454,322,747 股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）。报告期末，本公司资本公积金 528,562,690.38 元，2013 年度拟不进行资本公积金转增股本。六、本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用