更严格的治理.PDFVIP

12 司 公 团 集 信 通 动 移 国 中 沟通 更严格的治理 具和模型，为重大项目专项风险评估提供方法和指引， 上市公司与投资者 运营合规 并在各省公司均启动了重大项目专项风险评估试点， 保持密切沟通，通过投 董事会运作：2014 年，董事会积极贯彻落实国资委 为防范项目决策风险提供了参考意见。 行会议、一对一会面、 建设规范董事会各项部署和要求，围绕“进一步健全 2 0 1 电话会议等多种形式与 协调运转、有效制衡的公司法人治理结构”的目标， 4 内部控制：2014 年公司对内控体系进行了大幅度完善： 告 报 展 发 续 持 可 年 投资者进行交流互动， 着力加强董事会制度建设，深入完善董事会运作保障 及时向资本市场传递公 机制，有效提升董事会履职能力，强化落实董事会职 完成覆盖全集团的内控体系建设，将内控要求 司经营状况。2014 年， 权，进一步提升了董事会的规范化运作水平，推进了 与业务深度融合。 上市公司共参与投资者 董事会的高效运作。2014 年全年共召开董事会会议 研究分析2013 版COSO 框架，将对外部服务 大会 17 场，举行日常 10次，共研究审议议题30 项，形成董事会决议10期； 供应商的要求纳入公司内控体系，分解细化反 营 经 的 任 责 负 投资者会面246 次， 董事会共召开专门委员会会议9 次，全年共审议议题 舞弊风险，增加对信息质量、信息获取成本收 会见投资机构675 家， 11 项，听取报告事项 10 项，形成专门委员会纪要9 益的权衡。 会见投资者861 人。 期。 参与营业税改增值税（“营改增”）试点，对业 风险管理：2014 年，公司制定并印发了《中国移动 务运营和管理模式进行调整，通过优化流程、 重大项目专项风险评估管理办法》，明确各单位开展 修订内控手册和风险控制矩阵，确保“营改增” 重大项目专项风险评估工作的机构和职责、范围和步 后内控要求的合规。 骤、内容和方