海欣食品：2014年年度报告.PDFVIP

海欣食品股份有限公司2014 年年度报告全文 1 海欣食品股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 肖阳 独立董事 国外出差 胡继荣 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 141,400,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），送红股0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股。 公司负责人滕用雄、主管会计工作负责人郑顺辉及会计机构负责人(会计主管人员)胡上 钦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资 者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者 注意投资风险。 2 海欣食品股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告2 第一节 重要提示、目录和释义7 第二节 公司简介9 第三节 会计数据和财务指标摘要 11 第四节 董事会报告33 第五节 重要事项39 第六节 股份变动及股东情况44 第七节 优先股相关情况44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况45 第九节 公司治理52 第十节 内部控制58 第十一节 财务报告60 第十二节 备查文件目录 134 3 海欣食品股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、腾新 指 海欣食品股份有限公司 食品、海欣食品 东山腾新 指 东山腾新食品有限公司，本公司全资子公司 舟山腾新 指 舟山腾新食品有限公司，本公司全资子公司 武汉海欣 指 武汉海欣食品有限公司，本公司全资子公司 上海闽芝 指 上海闽芝食品有限公司，本公司全资子公司 广州腾新 指 广州腾新食品有限公司，本公司全资子公司 北京鼓山 指 北京鼓山食品有限公司，本公司全资子公司 南京腾新 指 南京腾新食品有限公司，本公司全资子公司 沈阳腾新 指 沈阳腾新食品有限公司，本公司全资子公司 成都腾新 指 成都腾新食品有限公司，本公司全资子公司 浙江鱼极、嘉兴松村 指 浙江鱼极食品有限公司，本公司全资子公司 上海猫诚 指 上海猫诚电子商务有限公司，本公司参股公司 腾新投资 指 腾新投资有限公司，由本公司实际控制人