火炬电子：2014年年度报告.PDFVIP

2014 年年度报告 公司代码：603678 公司简称：火炬电子 福建火炬电子科技股份有限公司 2014 年年度报告 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 钱明飞 因公出差 蔡明通 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人蔡明通、主管会计工作负责人郑平及会计机构负责人（会计主管人员）杨文辉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以首次发行后的总股本16,640万股为基数，每10股派发现金红利1.7元（含税），不进 行资本公积转增，共计分配现金红利28,288,000元，剩余未分配利润结转以后年度。 以上预案尚需股东大会通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 1 第二节 公司简介2 第三节 会计数据和财务指标摘要4 第四节 董事会报告6 第五节 重要事项24 第六节 股份变动及股东情况33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况38 第八节 公司治理44 第九节 内部控制47 第十节 财务报告48 第十一节 备查文件目录 127 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 火炬电子、公司、本公司、股 指 福建火炬电子科技股份有限公司 份公司、母公司 泉州火炬 指 泉州火炬电子有限公司 苏州雷度 指 苏州雷度电子有限公司 厦门雷度 指 厦门雷度电子有限公司 火炬控股 指 火炬集团控股有限公司 立亚特陶 指 福建立亚特陶有限公司 火炬国际 指 火炬国际有限公司 雷度国际 指 雷度国际电子有限公司 报告期