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四川蓝光发展股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料 四川蓝光发展股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 二0 一七年五月二十六日 0 四川蓝光发展股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料 目 录 会议议程 2 审议《公司2016 年度董事会工作报告》3 审议 《公司2016 年度监事会工作报告》9 审议 《公司2016 年度独立董事述职报告》13 审议 《公司2016 年年度报告及其摘要》19 审议《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》20 审议《公司2016 年度利润分配预案》23 审议《关于续聘公司2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》24 审议《关于公司预计2017 年度新增担保额度的议案》25 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》31 审议《关于设立“招商创融-蓝光发展购房尾款资产支持专项计划”的议案》32 1 四川蓝光发展股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料 四川蓝光发展股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。 二、由见证律师确认与会人员资格。 三、会议主持人宣布会议开始。 四、审议议案： 议案 是否为特别 议案内容 序号 决议事项 1 《公司2016 年度董事会工作报告》 否 2 《公司2016 年度监事会工作报告》 否 3 《公司2016 年度独立董事述职报告》 否 4 《公司2016 年年度报告及其摘要》 否 5 《公司2016 年度财务决算报告及2017 年度财务预算报告》 否 6 《公司2016 年度利润分配预案》 否 7 《关于续聘公司2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 否 8 《关于公司预计2017 年度新增担保额度的议案》 是 9 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 否 10 《关于设立“招商创融-蓝光发展购房尾款资产支持专项计划”的议案》 否 五、投票表决并进行监票、计票工作。 六、宣布会议表决结果。 七、见证律师宣读《法律意见书》。 八、会议主持人宣布大会结束。 2 四川蓝光发展股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料