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浙江巨化股份有限公司2004 年年度股东大会会议资料 浙江巨化股份有限公司 2004 年年度股东大会会议资料 1 浙江巨化股份有限公司2004 年年度股东大会会议资料 浙江巨化股份有限公司2004 年年度股东大会议程 会议召开时间：2005 年4 月22 日上午8 时 会议地点：衢化宾馆第五会议室 会议主持：董事长叶志翔 会议议程： 一、主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数，宣布会议开始 二、股东大会秘书处宣布大会议事规则及注意事项 三、通过大会监票人、计票人 四、审议大会议案 1 、审议公司 2004 年年度报告及摘要（见上海证券交易所网站 ）； 2、审议公司2004 年度董事会工作报告； 3、审议公司2004 年度监事会工作报告； 4、审议公司2004 年度财务决算报告 5、审议公司2005 年度财务预算报告； 6、审议公司2004 年度利润分配方案； 7、审议聘请2005 年度财务审计机构的议案； 8、审议公司2005 年度经常性关联交易的议案； 9、审议公司章程部分条款修改的议案。 五、股东发言、公司董事会、监事会回答股东提问 六、股东对大会议案逐项进行记名投票表决 七、宣布表决结果，宣读本次股东大会决议 八、律师对本次股东大会发表法律意见 2 浙江巨化股份有限公司2004 年年度股东大会会议资料 浙江巨化股份有限公司 2004 年年度股东大会议事规则及注意事项 为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大会 的顺利召开，根据中国证监会发布的 《上市公司股东大会规范意见》和 《公 司章程》及 《公司股东大会工作条例》的规定，公司董事会制定大会议事规 则及注意事项如下： 1 、大会特设秘书处，负责本次股东大会的会务。 2、2005 年4 月12 日在册股东必须到秘书处指定的地点凭股东帐户卡、 身份证、授权委托书等核准股东身份，领取股东大会出席证，并依法享有大 会的发言权、表决权。在主持人宣布到会股东人数及所持股份以后进场的在 册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。 3、股东要求在股东大会上发言的，应当事先向秘书处登记，明确发言 的主题。发言人数以十人为限，登记发言的股东超过十人时，取持股数多的 前十位股东。发言顺序亦按持股数量多的优先为原则。 4、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询， 应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。 5、每位股东发言最多安排两次，第二次发言须经过大会主持人同意。 6、在进行大会表决时，股东不进行大会发言。 7、股东发言每次时间为十分钟，要求言简意赅，不涉及公司的商业秘 密以及董事会尚未形成决议的内容。对与公司或股东大会审议内容无关的质 询或提问，董事会有权拒绝回答。 8、公司由董事会、监事会委派代表回答股东提出的问题。 9、在大会发言过程中，在座股东及列席会议者应保持安静。 3 浙江巨化股份有限公司2004 年年度股东大会会议资料 10、股东大会议案表决，采用记名式投票表决，每一位股东持有的股 数即为其票数。同一议案的表决意见只能选择一项，选择两项或两项以上的 视为无效票。根据 《公司章程》规定，股东大会审议事项的表决投票，由二 名股东代表和一名监事参加清点，大会秘书处工作人员协助计票。 11、本次股东大会召开期间，除会议议程外，不安排非股东人员的发 言。 12、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东的权益，不得干扰大会的正常程序或会议秩序。