凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600231 债券代码：122087 股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债 编 号：临2014-006 凌源钢铁股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2014 年3 月19 日在 公司会议中心以现场表决方式召开，本次会议通知和材料已于 2014 年 3 月 17 日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事8 人，实到8 人。会议由董事长张 振勇先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项： 1、关于成立凌源钢铁国际贸易有限公司的议案（详见《凌源钢铁股份有限 公司对外投资公告》）。 本议案需经公司股东大会批准。 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过了《凌源钢铁国际贸易有限公司章程》。 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 3、委派张振勇、沈洵、何志国为凌源钢铁国际贸易有限公司董事；张振勇 为董事长。 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 4、委派杨宗成为凌源钢铁国际贸易有限公司监事。 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 5、关于4#高炉改造的议案。鉴于4#高炉已服役5 年，目前在特护状态下进 行生产，存在较大安全隐患，因此，公司决定自筹资金11,591 万元对其进行大 修改造。项目改造的主要内容包括高炉本体、重力除尘系统、渣处理系统、热风 炉、炉顶系统及煤气除尘系统。项目计划于2014 年5 月底完成。项目完成后， 1 可确保4#高炉安全、稳定、低耗运行，为公司创造更大的经济效益。 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 6、关于炼钢厂产品结构转型升级改造工程的议案。为适应市场需求，调整 产品结构，提高产品附加值，公司决定自筹资金13,500 万元将原设备陈旧老化 的板坯连铸机改造为一条高性能、高质量的八机八流方矩坯连铸机。项目布置在 二炼钢现有连铸机车间内。新八机八流方矩坯连铸机采用国家重点鼓励发展的高 效连铸技术。配套公用辅助设施、能源介质系统，利用原有公辅设备、在现有连 铸水处理设施就近适当改造，不需要新建。新八机八流方矩坯连铸机产品规格为 160mm×160mm 和200mm×240mm。主要生产钢种：碳素结构钢、优质碳素钢、合 金钢、弹簧钢、齿轮钢、易切削钢、冷镦钢、轴承钢。项目计划于2014 年7 月 底完工。项目完成后,年产连铸坯 120 万吨，可充分发挥炼钢及轧钢设备能力， 进一步完善公司的产品结构，提高产品质量，增强市场竞争力。 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 7、关于增设回转窑高压辊磨机的议案。由于供应渠道不同，回转窑所用矿 粉的粒度粗而且不稳定，导致成球性能不稳定，皂土单耗高，影响入炉矿品位， 不利于高炉增产降耗。因此，为改善矿粉成球性能，公司决定自筹资金 1,080 万元购置、安装一套回转窑高压辊磨机及相关辅助设施。项目计划于2014 年10 月底完成。项目完成后，皂土单耗可降低3kg， 球团矿日产可提高100 吨。 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 8、关于3#棒材增设横移编组工程的议案。为与新八机八流连铸机匹配生产， 轧制200×240×9000mm 规格矩坯，满足中高端优特钢大压缩比工艺要求和满足 φ 50、60、65、70 等规格倍尺需分段的生产需要，保证中高端优特钢的表面质 量，公司决定自筹资金 1,080 万元对 3#棒材生产线的编组辊道区域进行投资改 造，增加1 套横移编组辊道、1 套倍尺飞剪及相应的电气自动化设备。项目计划 于2014 年7 月底完工。项目完成后能够满足200×240×9000mm 规格矩坯的生产 需要，增加原料断面，增大压缩比和降低了辊道对钢材表面的刮伤影响，可以满 足中高端合金钢的开发及生产需要。 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 2 9、关于召开2014 年第一次临时股东