易见供应链管理股份有限公司2016年年度股东大会材料.PDF

易见供应链管理股份有限公司 2016 年年度股东大会材料 易见供应链管理股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议资料 二〇一七年五月十八日 易见供应链管理股份有限公司 2016 年年度股东大会材料 会议资料目录 一、审议事项： 议案一：审议公司《2016 年度董事会工作报告》的议案； 议案二：审议公司 《2016 年年度报告及其摘要》的议案； 议案三：审议公司 《2016 年度财务报告》的议案； 议案四：审议公司 《2017 年度财务预算方案》的议案； 议案五：审议公司《2016 年度利润分配预案》的议案； 议案六：审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》的议案； 议案七：审议 《关于公司2017 年对外担保的议案》的议案； 议案八：审议公司《关于2016 年日常关联交易执行情况和预计2017 年日常关联交易的议 案》； 议案九：审议《关于公司向银行、非银行金融机构申请2017 年年度综合授信额度的议案》； 议案十：审议公司 《2016 年度内部控制评价报告》； 议案十一：审议公司《2016 年度监事会工作报告》。 二、听取事项： 《公司独立董事 2016 年度述职报告》。 易见供应链管理股份有限公司 2016 年年度股东大会材料 议案一： 易见供应链管理股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 各位股东和股东代表： 2016 年，易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东 大会赋予的职责，规范运作、科学决策，注重战略布局，着眼未来，公司核心竞 争力不断增强。全体董事认真负责、勤勉尽职，为董事会的决策和规范运作做出 了富有成效的工作。现将公司董事会2016 年的工作情况总结报告如下： 一、报告期内公司经营情况回顾 2016 年是后金融危机影响下外部经营环境极为复杂的一年，大宗商品价格 波动频繁，实体经济复苏乏力，信用危机事件明显增多，给公司的供应链管理及 商业保理业务增加了压力和风险，但也带来了机遇。面对复杂的经营形势，在公 司董事会的正确领导和股东的支持下，全体员工坚定信心、攻艰克难，紧紧围绕 2016 年年度经营目标，把握机会，防范风险，以提升服务质量和探索业务创新 为抓手，以拓展业务规模和提高资金利用效率为突破口，注重风险控制，重视人 才引进，强化基础管理，努力实现公司利润最大化和可持续发展。 经过全体员工共同努力，报告期内公司供应链管理和商业保理业务发展稳 健，业务模式更为丰富，服务领域取得一定突破，内部管控得以加强，根据市场 环境变化科学决策，不断提升服务质量，扩大自身优势，顺利完成了全年的经营 目标。 报告期内，公司实现营业总收入 1,617,638.83 万元，利润总额98,710.67 万 元，净利润66,499.59 万元，归属于母公司所有者净利润60,305.88 万元，截止本 报告期末，公司总资产 1,206,953.49 万元，资净产671,805.34 万元，归属于母公 司净资产616,260.51 万元。 1 易见供应链管理股份有限公司 2016 年年度股东大会材料 二、2016 年董事会重点工作完成情况 （一）治理结构和规范运作得到进一步提升 根据《公司法》、《证券法》及中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，进一步完善公司治 理制度和内部控制管理体系、健全完善公司组织架构，发挥战略委员会、审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等作用，持续推动董事会规范运作，逐步 形成科学的决策机制。 （二）顺利完成了二期共计10 亿元公司债券的发行 报告期内，