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青岛海王纸业股份有限公司 QingDaoHaiWang Paper CO., LTD 股权挂牌交易说明书摘要 申请人名称：青岛海王纸业股份有限公司 推荐机构：山东裕铖股权投资有限公司 日 期：二零一二年九月二日 青岛海王纸业股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 重 要 声 明 本说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交 易的情况，投资者在做出交易决定之前，应仔细阅读该说明 书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌交易事宜作如 下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、 准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书摘要未涉及的有关 内容，请投资者直接或通过齐鲁股权托管交易中心向本公司查询。 三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权托管 交易中心有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履 行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权托管交易中心以及有关备案机构对本公司股权 挂牌交易及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权托管交易中心不承担任何由于政策和市场变化 给股权挂牌交易和投资者带来的风险。 青岛海王纸业股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 目录 第一节释义 4 一、一般词汇 4 二、专业词汇 5 第二节 重大事项提示 6 一、股权锁定的承诺 6 二、公司潜在的风险因素 6 第三节 公司基本情况 9 一、挂牌公司基本情况 9 二、公司股本结构 10 三、公司业务情况 12 四、公司财务报表 13 五、公司的主要财务指标 14 六、股利分配政策 15 七、发展规划概况 15 第四节本次股权挂牌交易各方当事人 18 一、挂牌公司 18 二、推荐机构 18 三、审计机构 18 四、律师事务所 19 五、股权交易机构 19 六、股权登记托管机构 19 青岛海王纸业股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 第一节释义 一、一般词汇 海王纸业、公司、 指 青岛海王纸业股份有限公司 本公司 胶南造纸厂 指 青岛胶南造纸厂 胶南自来水 指 胶南市自来水公司 天元化工 指 青岛天元化工股份有限公司 挂牌说明书 指 青岛海王纸业股份有限公司股权挂牌交易说明书 控股股东、公有资 指 除有前缀外，均指青岛胶南公有资产经营有限公司 产公司 实际控制人 指 除有前缀外，均指青岛胶南财政局 法定代表人 指 除有前缀外，均指青岛海王纸业股份有限公司法定代表人 董事会 指 除有前缀外，均指青岛海王纸业股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外，均指青岛海王纸业股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《青岛海王纸业股份有限公司章程》 推荐机构 指 山东裕铖股权投资有限公司 律所、长城长律所 指 山东长城长律师事务所 审计机构、华盛会 指 山东华盛会计师事务所有限公司 所 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权托管交易中心 报告期 指 2010 年度、2011 年度、2012 年1-6 月 元、万元 指 人民币元、万元 1-1-4