国浩律师（上海）事务所关于襄阳汽车轴承股份有限公司收购报告书的.pdf

国浩律师（上海）事务所 关于 襄阳汽车轴承股份有限公司收购报告书 的 法律意见书 地址：上海市南京西路580 号南证大厦45-46 层 邮编：200041 电话：021 传真：021 电子信箱：grandallsh@ 网址： 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 襄阳汽车轴承股份有限公司收购报告书 的 法律意见书 致：三环集团公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受三环集团公司（以下简 称“收购人”或“三环集团”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司 2012 年修订）》（以下简称“《收购办法》”）等法律、行政法规和 收购管理办法 （ 规范性文件的规定，就收购人认购襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“襄阳 轴承”）本次非公开发行股份（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）事 宜（以下简称“本次收购”）编制的《襄阳汽车轴承股份有限公司收购报告书》 （以下简称“《收购报告书》”）有关事项出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 目录 声 明 3 释 义 4 正 文 5 一、收购人基本情况 5 二、本次收购目的 8 三、收购方式 8 四、收购资金来源 11 五、本次收购对襄阳轴承的影响 11 六、与襄阳轴承之间的重大交易 13 七、收购人及相关方买卖襄阳轴承股票情况 15 八、结论意见 16 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 声 明 一、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 二、本所律师同意将本法律意见书作为《收购报告书》的相关文件之一，随 其他文件一起申报或披露，并依法对本法律意见书的意见承担相应的法律责任。 三、为出具本法律意见书，本所律师对《收购报告书》所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证；对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证 据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、收购人或其他有关机构出具的证 明文件出具本法律意见书。 四、为出具本法律意见书，本所律师假设：收购人已经提供了为出具本法律 意见书所必需的真实、完整和准确的原始书面材料、副本材料或者口头证言，不 存在任何遗漏或隐瞒，递交给本所的文件上的签名、印章真实，签署的人员具备 完全的法律行为能力及适当授权，所有副本材料和复印件与原件一致；相关文件 中的事实陈述及收购人向本所披露的事实均属完整并且确实无误；截至本法律意 见书出具之日，该等文件未发生任何变化、变更、删除或失效的情况。 五、本所律师仅就与《收购报告书》有关的法律问题发表