桂东电力：2011年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

广西桂东电力股份有限公司广西桂东电力股份有限公司 广西桂东电力股份有限公司广西桂东电力股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料 年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料 广西桂东电力股份有限公司广西桂东电力股份有限公司 广西桂东电力股份有限公司广西桂东电力股份有限公司 年第一年第一次临时股东大会秘书处次临时股东大会秘书处 第一年第一次临时股东大会秘书处次临时股东大会秘书处 年年 88 月月 1616 日日 年 88 月月 1616 日日 1 桂东电力桂东电力年第年第一次临时股东大会材料目录一次临时股东大会材料目录 桂东电力桂东电力年第年第一一次临时股东大会材料目录次临时股东大会材料目录 一、一、大会须知； 一一、、 二、二、大会议程； 二二、、 三、三、大会表决说明； 三三、、 四、议案 1：《选举公司第五届董事会非独立董事成员》； 五、议案 2：《选举公司第五届董事会独立董事成员》； 六、议案 3：《选举公司第五届监事会监事成员》； 七、议案 4：《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》； 八、议案 5：《关于董事、监事、高管津贴的议案》。 2 桂东电力桂东电力年第年第一次临时股东大会须知一次临时股东大会须知 桂东电力桂东电力年第年第一一次临时股东大会须知次临时股东大会须知 为确保公司股东大会的顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《公司章程》以及 《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东 大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写 “股 东大会发言登记表”；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书 处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。 五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2 次，每次发言时 间不超过 3 分钟。 六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东 （或代理人）的合法 权益，除出席会议的股东 （或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的 律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事 和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 3 桂东电力桂东电力年第年第一次临时股东大会议程一次临时股东大会议程 桂东电力桂东电力年第年第一一次临时股东大会议程次临时股东大会议程