晋西车轴股份有限公司关于调整2014年度日常关联交易预计.PDFVIP

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2014-027 晋西车轴股份有限公司 关于调整2014 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●该事项尚需提交股东大会审议 ●日常关联交易调整不会对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司《关于调整2014 年度日常关联交易预计的议案》经2014 年5 月28 日 召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事回避表决。鉴于业务发 展需要以及市场情况变化，预计公司与控股股东晋西工业集团有限责任公司（以 下简称“晋西集团”）、晋西集团全资子公司山西利民工业有限责任公司（以下 简称“山西利民”）的日常关联交易金额将超出2014 年年初披露的预计范围。此 外，由于目前业务发展及生产经营的需要，公司拟与晋西集团参股子公司太原环 晋再生能源有限公司（以下简称“太原环晋”）发生购销业务，根据《上海证券 交易所股票上市规则》的相关规定，太原环晋属于公司的关联法人，上述交易构 成关联交易，因此对其关联交易金额进行预计。公司此次调整日常关联交易事项 尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事审阅本议案并发表独立意见，认为：公司《关于调整2014 年 度日常关联交易预计的议案》的表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，关 联董事均回避了表决。调整2014 年度日常关联交易预计涉及的交易事项是公司 1 正常生产经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允，没有损 害公司及非关联方股东的利益。 公司审计委员会审阅本议案并发表意见，认为：公司本次调整关联交易预计 是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易定价政策和定价依据、结算方式公 平公允，符合公司和全体股东的利益。 （二）2014 年度日常关联交易预计和调整情况 单位：万元 关联交易 2013 年实 2014 年 2014 年 关联方 类型 际发生数 原预计金额 调整后金额 销售商品 太原环晋再生能源有限公司 0 0 11,000 采购商品 晋西工业集团有限责任公司 6,696.61 1,456 6,000 /接受劳务 山西利民工业有限责任公司 299.50 1,750 5,750 除以上事项外，其他关联交易事项预计金额不变。 二、关联方基本情况和关联关系 （一）关联方基本情况 1、晋西工业集团有限责任公司 注册资本：172,272.73 万元 除军品以外的一般经营项目：加工制造、销售民用机械产品。铁路车辆、石 油钻具、压力容器的生产、销售；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术出 口业务及生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件的技术进口业 务。工程技术咨询设计。研究开发机电产品、维修机电运输设备；废旧物资加工 利用；批零焦炭、金属材料、木材、建材、化工产品、电器机械及器材、仪器仪 表、五金交电、润滑油脂、塑料制品。开展本企业三来一补业务（以上经营范围 国家实行专项审批的项目以专项批件为准）。房屋、机器设备租赁；土地租赁（仅 限于对国土资源管理部门批准的对象租赁），汽车货运（仅限分公司使用）。 办公地址：太原市和平北路北巷5 号 2 、太原环晋再生能源有限公司