北京燕京啤酒股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议.PDFVIP

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2017-15 北京燕京啤酒股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司第六届董事会第三十五次会议通知于 2017 年 5 月 6 日以书面文件形式发出，会议于2017 年 5 月 16 日在燕京啤酒科技大厦六楼会议 室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人，分别为：李福成、赵晓东、戴永全、 王启林、丁广学、邓连成、赵春香、张海峰、杨怀民、杨毅、白金荣、李树藩、 李中根、莫湘筠、朱立青。会议由董事长李福成先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第六届董事会任期已满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，应当换届，会议决定，提名李福成、赵 晓东、刘翔宇、谢广军、邓连成、戴永全、王启林、丁广学、张海峰、杨毅为公 司第七届董事会非独立董事候选人，提名李兴山、王连凤、朱立青、张桂卿、尹 建军为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。 公司董事会已经按照《公司法》和《公司章程》等的相关规定对上述候选人 的资格进行了核查，确认上述候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司 章程》规定的任职资格。公司第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会全体 董事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职责。 公司独立董事对本次董事会换届选举事宜已发表事先认可函和独立意见。《独 立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》于 2017 年 5 月 17 日登载在巨潮资 1 讯网（）。 同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，并须实行累积投票制进 行逐项表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人均已经按 照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书， 其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核通过后，方可提交股东大会表决。 二、审议并通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》 董事会定于 2017 年 6 月 9 日14：00 在燕京啤酒科技大厦会议室召开 2017 年 第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》于 2017 年 5 月 17 日登载在 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。 同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 二○一七年五月十六 日 2 附： 第七届董事会非独立董事候选人简历 李福成：男，1954 年 9 月出生，研究生学历，高级经济师。历任顺义县化肥 厂党总支副书记，北京市燕京啤酒厂党总支副书记、副厂长、书记、厂长，本公 司董事长、总经理，北京控股有限公司（公司实际控制人）执行董事、董事局副 主席，北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）董事长，北京燕京啤酒集团 公司董事长。现任本公司董事长，兼任北京控股有限公司（公司实际控制人）执 行董事、董事局副主席、北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）董事。曾 荣获全国劳动模范、全国优秀创业企业家、全国食品行业优秀企业家、北京市有 突出贡献的科学、技术、管理专家、北京市优秀共产党员称号，多次荣获首都劳 动奖章，并荣获全国酿酒行业特殊贡献奖，北京影响力人物奖，首都杰出人才奖， 被评为中国改革开放突出贡献人物，影响中国改革 30 年 30 人，年度最受关注企 业家、中国啤酒工业杰出企业家，多次被评为品牌