深圳奥特迅电力设备股份有限公司第三届董事会第十八次会议.PDFVIP

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2016-007 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通 知书已于2016年4月9 日以电子邮件、电话和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人 员，会议于2016年4月20日下午15：00在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特 迅电力大厦公司十楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实 际出席董事7名，会议由董事长廖晓霞女士主持，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司 章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了如下决议： 一、 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度总经理工作报告》； 二、 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度董事会工作报告》； 《2015 年度董事会工作报告》全文详见公司《2015 年年度报告》中“第四节 管理层讨 论与分析”章节。 公司独立董事周俊祥先生、李贵才先生、黄瑞女士分别向董事会提交了《2015 年度独 立董事述职报告》，并将在公司2015 年度股东大会上进行述职。《2015 年度独立董事述职报 告》详见2016 年4 月22 日的巨潮资讯网（）。 该项议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。 三、 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》； 公司《2015 年年度报告》全文详见 2016 年 4 月 22 日巨潮资讯网 （ ），公司《2015 年度报告摘要》详见2016 年4 月22 日《证券 时报》和巨潮资讯网（）。 该项议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。 1 四、 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度财务决算报告》； 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度累计实现营业收入 343,762,698.99 元，较上年同期增长-24.94%；实现营业利润3,598,329.89 元，较上年同 期增长-95.63%；归属于上市公司母公司的净利润 9,561,757.01 元，较上年同期增长 -88.29%；基本每股收益0.0438 元。截止2015年12月31 日，公司总资产为1,009,476,458.21 元，归属于上市公司所有者权益为776,578,913.93 元。 该项议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。 五、 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度利润分配预案》； 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年归属于母公司所有者的净利润 9,561,757.01 元，其中母公司实现净利润 29,583,971.20 元。根据《公司法》和《公司章 程》的规定，公司按净利润 10%提取储备基金2,958,397.12 元；按净利润5%按提取企业发 展基金 1,479,198.56 元；按按净利润 1%提取职工奖励及福利基金295,839.71 元后；加上 年初未分配利润 211,761,480.96 元，减去 2014 年度对股东分配 17,556,168.00 元，截至 2015 年末未分配的利润为199,033,634.58 元。 2015 年度利润分配预案为：拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数 向全体股东每10 股派发0.2 元现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余利润 作为未分配利润留存。 董事会认为：公司2015 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号 ——上市公司现金分红》、《公司章程》、及《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》 中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2015 年度盈利状况、未来发展资金需求以及 股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益特别是中小投资者的长远利益。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立