深圳市振业（集团）股份有限公司董事会决议公告.PDFVIP

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2016-007 债券代码：112238 债券简称：15 振业债 深圳市振业（集团）股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会2016 年第二次会议于2016 年2 月23 日以通讯表决方式召开，会议通知于2016 年2 月19 日以网络形式发出。 经认真审议，会议表决通过以下议案： 一、以8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》（具体内容详见巨潮资讯网），公司独立董事发表独立意见如 下：我们核查了公司《未来三年（2015-2017 ）股东回报规划》的制定依据、制定 过程、考虑因素、公司实际情况，认为公司在保持自身持续稳健发展的同时高度 重视股东尤其是中小投资者的合理投资回报，在综合考虑行业发展趋势、企业经 营发展实际及战略规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、银行信贷及融资 环境等因素下，制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，保证了利润分配政 策的连续性和稳定性，同意实施公司未来三年股东回报规划。。 二、以8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订公司 章程的议案》（具体内容详见附件一）。 三、以8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订股东 大会议事规则的议案》（具体内容详见附件二）。 四、以8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订董事 会议事规则的议案》（具体内容详见附件三）。 五、以8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案》：定于2016 年3 月11 日下午2:30 以现场投票加网 络投票相结合方式召开2016 年第二次临时股东大会。 上述第一、二、三、四项议案将提交2016 年第二次临时股东大会批准。 六、备查文件：公司第八届董事会2016 年第二次会议决议 特此公告。 深圳市振业（集团）股份有限公司董事会 二○一六年二月二十四日 附件一： 关于修订《公司章程》的议案 为进一步规范公司治理和利润分配政策，切实维护投资者合法权 益，现拟对公司章程进行修订，具体内容如下： 一、为了增强股东参加股东大会的便利性，根据中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）相关要求，并结合公 司实际工作需要，对原《公司章程》中有关股东大会召开及表决统计的 规定进行修订，具体情况如下： （一）将原《公司章程》第四十五条：“本公司召开股东大会的地点 为本公司住所地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东大会审议下列事 项之一的，本公司应当提供网络方式为股东参加股东大会提供便利： （一）证券发行； （二）重大资产重组； （三）股权激励； （四）股份回购； （五）根据《公司章程》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不 含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）； （六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠公司的债务； （七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市； （八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、 会计估计变更； （九）拟以超过募集资金金额10%的闲置募集资金补充流动资金； （十）投资总额占净资产50%以上且超过5000 万元人民币或依据有 关规定应当进行网络投票的证券投资； （十一）对社会公众股东利益有重大影响的事项； （十二）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票召开股东 大会的其他事项。 股东通过网络投票方式参加股东大会的，视为出席。本