公告编号2017-023.PDF

公告编号：2017-023 证券代码：836661 证券简称：特利尔 主办券商：招商证券 青岛特利尔环保股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案 67 69 E 402 （住所：山东省青岛市市南区银川西路 号、 号 座 室） （修订稿） 主办券商 （深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38－45 层） 二零一七年五月 青岛特利尔环保股份有限公司2016 年第二次股票发行方案 公告编号：2017-023 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 青岛特利尔环保股份有限公司2016 年第二次股票发行方案 公告编号：2017-023 目录 声明2 目录3 释义4 一、公司基本情况5 二、发行计划6 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 14 四、其他需要披露的重大事项 15 五、中介机构信息 16 六、有关声明 17 3 青岛特利尔环保股份有限公司2016 年第二次股票发行方案 公告编号：2017-023 释义 除非本文另有所指，本发行方案中相关词语具有以下特定含义： 公司、本公司、特利尔 指 青岛特利尔环保股份有限公司 本次发行、本次股票发行 指 特利尔向特定投资人定向发行股票 股票发行方案、本股票发行方案 指 特利尔2016 年第二次股票发行方案 现有股东 指 本次发行前公司股东 认购人 指 拟参与公司股票发行的投资者 招商证券、主办券商 指 招商证券股份有限公司 律师事务所 指 上海锦天城（青岛）律师事务所 《公司章程》 指 青岛特利尔环保股份有限公司公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 《业务规则》 指