合肥丰乐种业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会地.PDF

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2017-018 合肥丰乐种业股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事 会决定于2017 年5 月18 日召开公司2016 年年度股东大会，现将有关会 议事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为2016 年年度股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。公司五届董事会第四十二次会议于 2017 年4 月24 日召开，审议通过了《关于召开2016 年年度股东大会的 议案》。 3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间 ： 现场会议召开时间为：2017 年 5 月18 日（星期四）下午 14:30 。 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 5 月18 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；（2）通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年5 月17 日15:00 至 2017 年 5 月 18 日15:00 期间的任何时间。 5.会议的召开方式 ： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（） 1 向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议出席对象 ： （1）本次股东大会的股权登记日2017 年5 月12 日，截至 2017 年5 月12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会 及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见附件，该股东代理人可以不 是公司股东)。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 7.现场会议召开地点：合肥市蜀山区创业大道四号公司总部五号会议 室。 二、会议审议事项 本次股东大会将审议以下议案： 1、《2016 年度董事会工作报告》； 2、《2016 年度监事会工作报告》； 3、《2016 年度财务决算报告》； 4、《2016 年度报告和年报摘要》； 5、《2016 年度利润分配预案》； 6、 《关于公司2017年度申请3亿元银行贷款综合授信额度的议案》； 7、《关于2017 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷 2 款提供担保的议案》； 8、《关于2017 年度使用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的议 案》； 9、《关于续聘公司2017年度审计机构及支付2016年度报酬的议案》； 10、《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 11、《关于修改公司章程部分内容的议案》； 上述议题已经公司2017 年4 月24 日召开的五届四十二次董事会和五 届二十六次监事会审议通过，公告刊登在2017 年4 月26 日《证券时报》、 《证券日报》及巨潮网。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100