广东省宜华木业股份有限公司2008年度报表.pdf

广东省宜华木业股份有限公司 2008年年度报告摘要 广东省宜华木业股份有限公司 600978 2008 年年度报告 广东省宜华木业股份有限公司 2008年年度报告摘要 目 录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、会计数据和业务数据摘要： 3 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 8 六、公司治理结构 11 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告 14 九、监事会报告 28 十、重要事项 29 十二、备查文件目录 811 1 广东省宜华木业股份有限公司 2008年年度报告摘要 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人刘绍喜、主管会计工作负责人万顺武及会计机构负责人（会计主管人员）徐卫声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 广东省宜华木业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 宜华木业 公司法定英文名称 GUANGDONG YIHUA TIMBER INDUSTRY CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 YIHUA TIMBER 公司法定代表人 刘绍喜 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 谢纯斌 董事会秘书联系地址 广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区 董事会秘书电话 0754 董事会秘书传真 0754 董事会秘书电子信箱 xcb302@163.com 公司注册地址 广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区 公司办公地址 广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区 公司办公地址邮政编码 515834 公司国际互联网网址 公司电子信箱