新五丰：2016年年度报告.pdf

2016 年年度报告 公司代码：600975 公司简称：新五丰 湖南新五丰股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 朱志方 工作原因 胡九洲 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邱卫、主管会计工作负责人肖立新及会计机构负责人（会计主管人员）肖立新声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第四十次会议暨2016 年年度会议审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的预案》：经聘任天健会计师事务所 (特殊普通合伙)审计确认，母公司 2016 年度实现净利润 208,725,217.21 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现的净 利润提取 10%法定盈余公积 20,872,521.72 元，当年可供股东分配的利润为 187,852,695.49 元， 加上年初结转的未分配利润 133,110,066.11 元，累计可供股东分配的未分配利润为 320,962,761.60 元。以公司2016 年末总股本 652,675,584 股为基数，每 10股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 65,267,558.40 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 180 2016 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分 析之关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 180 2016 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析13 第五节 重要事项39 第六节 普通股股份变动及股东情况53 第七节 优先股相关情况61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况62 第九节 公司治理69 第十节 公司债券相关情况72 第十一节 财务报告73 第十二节 备查文件目录 180