北京首创股份有限公司第二届董事会2005年第一次会议决议公告.pdfVIP

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临2005-02 北京首创股份有限公司 第二届董事会2005 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京首创股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会 2005 年度第一次会议于2005 年3 月25 日以专人送达的方式发出召开董事 会会议的通知，并于2005 年4 月5 日召开。会议应参加表决董事7 人，实际表决董事7 人。符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。 经表决后形成如下决议： 1.接受王琪先生、张扬女士的辞去公司董事的请求。该议案独立 董事认为程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 表决结果为：赞成7 票，占有效表决票的100%；反对0 票；弃 权0 票。 2.提名冯春勤先生、张恒杰先生为董事候选人。该议案独立董事 认为提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 表决结果为：赞成7 票，占有效表决票的100%；反对0 票；弃 权0 票。 3. 同意聘请张恒杰先生为公司副总