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山西安泰集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准 则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等国家有关 法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、 或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的 时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条