山东京博物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2016-073 证券代码：834616 证券简称：京博物流 主办券商：中银证券 山东京博物流股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议通知的时间和方式：2016 年9 月25 日，电话、短信 2. 会议召开时间：2016 年9 月27 日 3. 会议召开地点：公司会议室 4. 会议召开方式：现场召开 5. 会议召集人：董事长马韵升先生 6. 会议主持人：董事长马韵升先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符 合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席本次董事会会议的董事共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会会议 的董事共0 人。 公告编号：2016-073 二、议案审议情况 （一）审议通过《修改公司章程》的议案 1. 议案内容： 《公司章程》第二章第十五条 公司的经营范围中增加“柴油、 煤油、汽油、煤焦油、石脑油、乙醇、正丁醇、硫脲、氰氨化钙、氢 氧化钠、甲基叔丁基醚的批发（柴油、煤油、汽油带储存，其他禁止 储存）”。 2. 议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4. 提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议表决。 三、 备查文件目录 《山东京博物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 山东京博物流股份有限公司 董事会 2016 年9 月27 日