东方国际创业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会的公告.pdfVIP

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2010-020 东方国际创业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议 暨召开 2010 年第一次临时股东大会的公告 东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月2 日向全体 董事书面发出召开公司第四届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2010 年 7 月 11 日上午在上海市娄山关路 85 号 A 座 2408 会议室举行。本次会议应到董事 9人，实到董事9人。会议由董事长蔡鸿生主持。公司监事会成员和部分高级管 理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 因议案一至议案九涉及公司与控股股东东方国际（集团）有限公司（以下简 称“东方国际集团”）的关联交易，蔡鸿生、徐建新、强志雄、邢建华 4 名关联 董事均回避表决，会议程序及表决结果合法有效。 会议审议，通过如下议案： 一、 关于东方国际创业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交 易的议案 公司拟通过非公开发行股份的方式购买东方国际集团持有的东方国际集团 上海市纺织品进出口