华谊兄弟传媒股份有限公司第一届董事会第20 次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2009-009 华谊兄弟传媒股份有限公司 第一届董事会第 20 次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第 20 次会议于 2009 年 12 月 19 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通 知于2009年12月8日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事 9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董 事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于华谊兄弟传媒股份有限公司重大突发事件应急预案管 理制度的议案》。 《华谊兄弟传媒股份有限公司重大突发事件应急预案管理制度》见附件一。 本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会