万科企业股份有限公司关于提名罗君美女士为独立董事候选人.PDFVIP

万科企业股份有限公司 关于提名罗君美女士为独立董事候选人的公告 证券代码：000002、200002 证券简称：万科A 、万科B 公告编号：〈万〉20 12-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 20 12 年8 月15 日关于提名罗君美女士为独立董事候选人的议案以电子邮件方式送达各 位董事，各位董事对有关议案进行了审议，并以通讯方式进行了表决，整个程序符合有关法 规和《公司章程》的规定。 董事会以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了关于提名罗君美女士为独立董事候选 人的议案，经深圳证券交易所审核无异议，决议将选举罗君美女士为独立董事的议案提交二 ○一二年第一次临时股东大会审议。 二○一二年第一次临时股东大会的召开情况，请见同日公布的二○一二年第一次临时股 东大会通知。 公司独立董事一致认为： 罗君美作为独立董事的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。 独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明参阅附件。 特此公告。 万科企业股份有限公司 董事会 二〇一二年八月十六日 附件1：独立董事候选人简历 罗君美，女，1954 年生。1976 年毕业于加拿大Mcgill 大学管理学系会计学专业，获商学士 学位。曾任职加拿大蒙特利尔Richter Usher Vineberg 会计师事务所，现任罗思云罗君美会 计师事务所有限公司的执业董事，罗思云会计师行东主。她是香港执业资深会计师、加拿大 特许会计师、英国及韦尔斯特许会计师、澳洲资深注册会计师，是香港会计师公会资深会员、 香港税务学会资深会员，曾任香港华人会计师公会会长，是香港女会计师协会创始会长。她 还是中国人民政治协商会议广东省政协委员，2009 年获授香港特别行政区太平绅士。2011 年起任香港上市新华汇富金融控股有限公司和多伦多证券交易所上市新华国际有限公司独立 董事。 罗君美女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 附件2：独立董事提名人、候选人声明 万科企业股份有限公司独立董事提名人声明 提名人万科企业股份有限公司董事会现就提名罗君美为万科企业股份有限公司第 十六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任万科企业股份有 限第十六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公 司董事的资格。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合万科企业股份有限公司章程规定的任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定 取得独立董事资格证书。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在万科企业股份有限公司及其附属 企业任职。 √是 □ 否 如否，请说明具体情形_______________________________ 五、被提名人及其