光明乳业股份有限公司关于出售上海可便利店有限公司81.PDFVIP

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2007-023 号 光明乳业股份有限公司 关于出售上海可的便利店有限公司 81％股权的 关联交易公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）与农工商超市（集团）有 限公司（以下简称“农工商超市”）就转让本公司持有的上海可的便利店有限公 司（以下简称“可的便利”）81％股权的事项在资产评估的基础上经协商一致， 转让价格确定为 22,680 万元人民币。 2、本公司实际控制人光明食品（集团）有限公司直接及间接持有农工商超 市合计 80 ％的股份。农工商超市为本公司的关联法人，与关联法人发生的本次 交易构成了本公司的关联交易。 3、关联董事王佳芬女士、赵柏礼先生、汪正纲先生、徐晓冰先生对本议案 回避表决。 4、本次关联交易剥离了本公司非核心业务，有利于集中资源做大做强乳业 核心业务，对本公司本期以及未来经营成果、财务状况和核心业务的持续经营不 会产生重大不利影响。 5、本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关 联人上海牛奶（集团）有限公司、上实食品控股有限公司将放弃在股东大会上对 该提案的投票权。 一、关联交易概述 1 1、可的便利成立于 1995 年 12 月 21 日，法定代表人王佳芬，注册资本 6,321 万元，住所为上海市西藏中路 632 号。本公司持有其 81 ％的股份，上海金牛经 济发展有限公司持有 9 ％的股份，可的便利经营层持有 10％的股份。 可的便利以连锁便利店经营为其主营业务，拥有以直营、委托和特许加盟三 种经营模式为一体的专业便利店 1,200 余家，分布在上海、江苏、浙江的 21 个 城市，是目前便利店行业中少数几家盈利的便利店公司之一。 2 、可的便利前三年加一期的销售收入和净利润情况如下（均经审计）： 年度 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 6 月 30 日 主营业务收入（亿元） 12.7 14.5 15.9 7.5 净利润（万元） 855.8 903.0 1121.7 797.3 3、可的便利前三年加一期的销售收入和净利润分别占本公司合并报表销售 收入和净利润的比例： 年度 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 6 月 30 日 销售收入比例（％） 18.7 21.0 22.0 19.4 净利润比例（％） 2.7 4.3 7.3 7.8 4 、本公司于 2007 年 7 月与农工商超市就可的便利 81 ％股权转让事项签订 了意向书。原则性意向如下： 1）在履行必要程序后，本公司将向农工商超市转让所持有的可的便利 81% 的股权。 2 ）股权转让价款将在参照经评估后的可的便利净资产的基础上，由双方在 股权转让协议中协商确定（详见2007年7月14 日中国证券报、上海证券报、证 券时报及上海证券交易所网站 本公司重大事项公告）。 5、本公司第三届董事会第七次会议审议本次关联交易议案情况：全体独立 董事同意本议案；关联董事王佳芬女士、赵柏礼先生、汪正纲先生、徐晓冰先生 对本议案回避表决；全体非关联董事同意本议案。 6、本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有