三爱富股东大会材料.pdf

二○一四年度股东大会 二○一五年四月十七日 1 时 间：2015 年 4 月 17 日下午 13:30 地 点：上海市漕溪北路 439 号（上海建国宾馆） 主持人：魏建华 董事长 会议主要议程： 一、审议《2014 年董事会工作报告（草案）》； 二、审议《2014 年监事会工作报告（草案）》； 三、审议《2014 年全面预算执行情况和 2015 年全面预算主要指标的 报告》； 四、审议《关于 2014 年度利润分配的预案》； 五、审议《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》； 六、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2015 年外部 审计机构的议案》； 七、审议《关于变更公司监事的议案》； 八、听取《2014 年度独立董事述职报告》； 九、股东发言、现场提问； 十、宣读现场投票表决办法； 十一、提议并通过《监票人、计票人名单》； 十二、大会投票表决； 十三、主持人宣读现场投票结果； 十四、金茂凯德律师事务所律师发表关于本次现场股东大会见证意 见。 2 上海三爱富新材料股份有限公司 二○一四年董事会工作报告（草案） 魏建华 董事长 各位股东: 我谨代表董事会，向大会作 2014 年董事会工作报告，请予以审 议。 一、总体经营概述 2014 年，受国内外宏观经济的影响，全球范围内含氟材料的市 场需求明显下降，加之国内新增产能不断释放，产品竞争日趋激烈， 含氟聚合物的价格较上年相比有较大幅度的下滑，含氟化学品的价格 仍在低位运行。 截止 12 月底累计完成营业收入 393993.31 万元，同比上升 19.88%；利润总额 8833.22 万元，同比下降 45.60%；净利润4913.76 万元，同比下降 61.91%；其中：归属母公司所有者的净利润 646.68 万元，同比下降 90.82%。年内，公司贸易销售较去年有较大幅度增 长，使公司营业收入同比上升。由于产品原料价格持续上涨，致使公 司总体业绩出现下滑，CDM 项目补贴终止也直接影响了公司的收益。 （一）主要经营工作回顾 1、坚持 “一个标准，全面覆盖”，深入开展 HSE 一体化管理工 3 作。 报告期内，公司通过强化现场管理，提升检查重点，提高各生产 装置风险处置能力。同时，通过吸取 11 ·13 中毒事故教训，对上海、 常熟、内蒙三大生产基地实施统一的 HSE 标准体系管理。 2、推进重点项目建设，争取定增项目成功。 报告期内，含氟均聚物项目已完成，含氟共聚物项目已通过政府 部门审批进入设计阶段。 截止 目前证监会证券发行部已审核通过公司非公项目申请，公司 正着手准备股份发行工作，以最大努力争取定增成功。 3、调研萤石矿企业、兼并奥特普、常熟振氟等公司，完善氟化 工产业链。 报告期内，公司深入贯彻大三爱富的发展思路，开展一体化管理， 争取从产业源头上掌握主动权。公司与相关萤石矿企业草签了意向备 忘录。完成并购奥特普、内蒙古三爱富公司。从而提高自身的市场竞 争力，有效降低生产成本。 4、加强对外交流合作，组建合资公司，推动产品转型升级。 报告期内，公司与索尔维公司组建合资公司，在安全管理、流程 优化、技术提升及产品质量提高等领域有效地开展了交流与合作。成 功竞标杜邦公司新一代环保型发泡剂 HFO1336 的项目。 5、优化组织机构，创新人力资源管理模式，适应公司长远发展。 在生产基地转移的规划方案确定后，公司为在建的常熟基地万吨 4 PTFE 项目合理配置人员。对新项目实行“横班制”管理模式。对特 殊岗位实践人力资源用工新模式。 6、充分发挥销售公司作用，加大市场挖掘度，积极开展贸易销 售。 报告期内，销售公司通过完善考核机制、加大市场挖掘力度、积 极维护老客户权益等多种方式相结合，克服了当前主营产品市场的困 难，积极开展