关于全资子公司对外投资的公告.pdf

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-047 广东宜通世纪科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京宜通华瑞科技有限公司（以下简称“北京宜通”）是广东宜通世纪科技 股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。2015 年6 月4 日北京宜通与 西部天使(北京)健康科技有限公司 （以下简称“西部天使”）原有股东以及西部 天使签订《关于西部天使(北京)健康科技有限公司之增资协议》（以下简称“增 资协议”）。北京宜通以自有资金 2,000 万元人民币认购西部天使新增注册资本 151.4798 万元，本次增资后，北京宜通持有西部天使18.50%的股权,西部天使成 为北京宜通的参股公司。 公司2015 年6 月8 日召开的第二届董事会第十八次会议以9 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，根 据本公司章程及上市规则的规定，上述事项在公司董事会审批权限内，无需提交 公司股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，也不涉及到债权债务转移以及债务重组事项。 二、交易对方的基本情况 1、自然人股东尤江云，身份证号码：110******445 2、自然人股东邹仕洪，身份证号码：362******017 3、自然人股东李茗柯，身份证号码：110******427 4、自然人股东肖平，身份证号码：513******77x 5、自然人股东陈耀伟，身份证号码：410******012 1 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-047 6、自然人股东叶嵘，身份证号码：330******447 7、自然人股东袁雨晨，身份证号码：110******229 8、法人股东：同华控股有限公司 企业名称：同华控股有限公司 企业类型：有限责任公司 注册资本：人民币100,000 万元 主要经营场所：浦东新区世纪大道1777 号11 层F 室 法定代表人：翟立 经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询（除经纪），高科技产品的技术 开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。 交易对方尤江云、邹仕洪、李茗柯、肖平、陈耀伟、叶嵘、袁雨晨、同华控 股有限公司与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关 系。 三、投资方基本情况 1、名称：北京宜通华瑞科技有限公司 2、成立日期：2006 年8 月30 日 3、注册资本：500 万元 4、注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲12 号412-413 室 5、股东构成：广东宜通世纪科技股份有限公司持有其100%的股权 6、法定代表人：史亚洲 7、经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；应用软件服务；专业承包； 销售机械设备、电子产品。 四、标的公司简介 （一）基本情况 2 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-047 标的公司目前在工商登记的基本信息如下： 1、名称：西部天使(北京)健康科技有限公司 2、成立日期：2003 年7 月1 日 3、注册资本：617.28 万元 4、注册地址：北京市海淀区学院路甲5 号2 幢平房B 南座-4152 室 5、法定代表人：尤江云 6、经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服 务）互联网信息服务不含新闻、出版、教育、药品和医疗器械、电子公告服务， 含医疗保健。（增值电信业务经营许可证有效期至2019 年08 月1