山东高速：2015年年度报告.pdf

2015 年年度报告 公司代码：600350 公司简称：山东高速 山东高速股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司董事出席董事会会议情况。 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 孙 亮 因公出差 王志斌 董 事 许红明 因公出差 郑海军 独立董事 刘瑞波 因公出差 林乐清 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙亮、主管会计工作负责人王志斌 总会计师：伊继军及会计机构负责人（会计 主管人员）高帅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度净利润为人民币 2,867,441,417元，按10%的比例提取法定公积金286,744,142元，剩余未分配利润为2,580,697,275 元。公司2015年度累积可供分配利润为11,487,748,992 元。 拟以2015年12月31日总股本4,811,165,857股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.79 元（含税）,共计分配861,198,688元，剩余未分配利润1,719,498,587元结转以后年度分配。2015 年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本公司2015年年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 160 2015 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告管理层讨论与分析部分对公司经营发展中可能存在的风险进行了详细阐述 与分析，并提出了预防对策，敬请广大投资者关注 十、 其他 无 2 / 160 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 管理层讨论与分析10 第五节 重要事项20 第六节 普通股股份变动及股东情况31 第七节 优先股相关情况36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况37 第九节 公司治理45 第十节 公司债券相关情况49 第十一节 财务报告52 第十二节 备查文件目录 160 3 / 160