嘉彰股份有限公司董事会议事规则摘要.PDFVIP

嘉彰股份有限公司 董事會議事規則 民國 98年11月28日訂定 民國 102年06月14日修 定 第一條 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能， 爰依公開發行公司董事會議事辦法之規定訂定本規範 ，以資遵循。 第二條 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載 明事項、公告及其他應遵循事項 ，應依本規範 之規定辦理。 第三條 本公司董事會至少每季召集一次。 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有 緊急情事時，得隨時召集之。 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。 本規範第 十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由 外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 第四條 本公司董事會指定辦理議事事務單位 為總管理處。 議事單位應 擬訂董事會議事內容 ，並提供足夠之會議資料，於召集通 知時一併寄送 。董事如認為會議資料不充 分，得向議事事務單位請求 補足。董事如認為議案資料不充足 ，得經董事會決議後延期審議之 。 第五條 召開 本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到 ，以供查考。 董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託 其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。 董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉 召集事由之授權範圍。 第二項代理人，以受一人之委託為限。 第六條 本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便 於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。 第七條 本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由 股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人 擔任之 ，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長 或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一 人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未定代 理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。 第八條 本公司董事會召開時，董事長室應備妥相關資料供與會董事隨時查 考。 公司召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。 必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但 討論及表決時應離席。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開 會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開 會，其延後次數以二次為限，延後二次仍不足額者，主席得依第三條 第二項規定之程序重新召集。 前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。 第九條 本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存 五年， 其保存得以電子方式為之。 前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相 關錄音或錄影存證資料應續予保存 至訴訟終結止。 以視訊會議召開者，其視訊影音資料為會議紀錄之一部分，應 於公司 存續期間妥善保存。 第十條 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項： 一、報告事項