宁波建工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金摘要.PDF

上市地点：上海证券交易所 股票简称：宁波建工 股票代码：601789 宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 收购标的名称 对应的交易对方名称 发行股份购 深圳市融美科技有限公司 孙茂金 买资产的交 厦门科华恒盛股份有限公司 中经云数据存储科技（北 易对方 旌开（上海）投资管理有限公司 京）有限公司 汉富（北京）资本管理有限公司 浙江广天日月集团股份有限公司 宁波建工股份有限公司第一期员工持股计划 宁波梅山保税港区安元投资合伙企业（有限合 募集配套资金的交易对方 伙） 王一丁 北京思华基业科技中心（有限合伙） 独立财务顾问 签署日期：二〇一六年十月 宁波建工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 公司声明 本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案及其摘要的真 实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司及本公司全体 董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相 关资产经审计的财务数据、资产评估结果以及经审核的上市公司备考财务数据将 在发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（或草案）中予以披露。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次资产重组相 关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次资产重组相关事项的生效和 完成尚待取得中国证监会的核准。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或者其他专业顾问。 1 宁波建工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 交易对方声明与承诺 本次发行股份购买资产交易对方及募集配套资金认购方已出具承诺函，将及 时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整， 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资 者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 2 宁波建工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 证券服务机构声明 本次交易相关证券服务机构以及相关经办人员保证宁波建工股份有限公司 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其相关披露文件的真 实、准确、完整。 3 宁波建工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 目 录 目 录 4 释 义 10 重大事项提示 13 一、本次交易方案概述13