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PAGE PAGE 1 XX公司工程建设项目管理能力评估整改工作总结 一、模块A：项目规划管理能力评估指标模块 评估建议：全面提高项目管理水平，特别要注重工程项目实施和管理人才的储备，为今后公司战略投资项目的建设和运营获得成功进行充分准备。 改进目标：完成XX公司年度投资项目规划。 整改情况：2012年1月，战略发展部组织财务管理部、生产管理部、科技管理部、物流执行部、资源开发部等相关部门就公司2011年投资完成情况和2012年投资计划进行分析讨论，并完成了XX公司《2011年投资完成情况表及2012年投资计划表》，主要内容包括“2011年固定资产投资项目完成情况表”、 “2011年股权（产权）投资项目完成情况表”、“2012年固定资产投资项目计划表”、“2012年股权（产权）投资项目计划表”。 整改部门：战略发展部 二、模块B：项目前期工作管理能力评估指标模块 1.评估建议：在现有的制度、流程和措施（如精选高水平专业机构参与可行性研究；组织内外专家参与和审核可行性研究等）基础上，逐步充实、落实对不同专业（行业）包括对第三方完成的可行性报告，提出具体深入要求，并力求形成统一模板。 改进目标：编制并发布XX公司项目建议书及可行性研究报告的要求和模板。 整改情况： （1）编制并发布XX公司项目建议书及可行性研究报告的要求和模板。 2011年10月，公司批复同意《关于优化XX公司投资审批规定的请示》。为提升投资委员会项目审核效率，再次重申：各项目申报单位进行项目立项及可行性研究时，需参考《中化化肥投资项目建议书内容及深度要求》、《中化化肥固定资产投资项目可行性研究报告内容及深度要求》进行相关编写。否则，不予审核。 （2）建立XX公司投资管理信息系统并正式上线使用 2012年6月，为了提高XX公司投资审核效率，更好地服务于项目申报单位，XX公司战略发展部和信息技术部联合开发的投资管理信息系统经过多个项目测试正式上线使用。项目申报单位登录XX公司OA系统在线填写相关信息提交XX公司战略发展部审核。战略发展部初审通过后，提交XX公司投委会审核。投委会根据具体情况召开投委会会议或进行网上会签。申报单位需根据投委会意见进行修改，审核通过后再由投委会向公司领导汇报。公司会依照具体项目情况召开经办会审议或书面审批。 整改部门：战略发展部 2. 评估建议：要使开工前准备的监督管理更加及时、到位，而尽量不是事后发现给予处罚，需要提高监管的时效性。重大项目的现场监管可能是一个实际的办法。建议对现场监管（包括开工准备前监督管理）制订具体办法。 改进目标： （1）继续宣贯开工管理办法，严格要求下属企业提前落实开工条件，加强开工备案的事前审核。 （2）通过增加大型现场监管频次、是项目进展派驻现场监管人员等举措加大现场监管力度。 整改情况： （1）2012年，通过在项目可行性研究获得批复后及时下发告知函、项目管理计划书核准批复、每月定期视频例会、工程管理专项培训等形式宣贯了开工管理备案的相关要求，并定期进行开工备案相关工作的提示。严格要求各项目落实开工条件，及时向股份公司报备了两项目开工手续。 （2）2012年，我司通过采取大型项目现场长期跟踪或派驻、项目跟踪人制等形式对项目现场的跟踪和监管。 1）对于中化云龙以则村磷石膏渣库工程，我部外派姚常华赴现场，直接参与监管；同时先后派驻郭亮、王英、张泽宇、覃章梅等赴云龙工程现场监督，并提供制度体系建设、采购管理、矿山工程技术支持等相关指导，现场长期保持不断人。 2）对于中化长山尿素生产装置节能降耗改扩建项目，我部在项目正式启动后，先后派驻孟红剑、王英、路征、覃章梅等人员进行现场服务和指导，督促完善工程管理制度、开展设计监管等相关工作。截止目前，项目现场做到不断人。 3）对于其他项目采取项目跟踪人制，每家控股企业固定了跟踪人，定期赴项目现场调研。 整改部门：工程管理部 3. 评估建议：加强“节点”（里程碑）的检查、监督和总结，建议在月报、稽察、例会等有效监督手段基础上，增强“里程碑”的管理，制订相关具体规定和过程。 改进目标：依据批复的管理计划书，在管理计划书批复后设置关键控制点（里程碑），在每月的工程月报中填报关键控制点完成情况。 整改情况：2012年年初，XX公司发通知要求各项目在管理计划书批复后及时设置关键控制点，并按月报送关键控制点完成情况。并多次在工程例会中予以了宣贯、辅导和点评。目前执行较好。 整改部门：工程管理部 三、模块C：采购及合同管理能力评估指标模块 1.评估建议：相关管理办法发布时间短，且XX公司工程建设项目数量和规模均比较小，管理办法的有效性和执行情况有待进一步检验。建议XX公司在当前采购管理制度的基础上，加强制度实施，不断补充完善，发展充实合格供应商数据库，尽早将采购流程的管理纳入公司信