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閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢　閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中國海洋石油有限公司之股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或其他受讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。 香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因通函全部或部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國海洋石油有限公司(CNOOC LIMITED) (在香港註冊成立的有限責任公司) 修訂股份期權計劃 和 公司組織章程細則 　　謹訂於二零零二年六月六日在同日假座香港法院道太古廣場港島香格里拉大酒店舉行的本公司股東週年大會結束後，立即舉行本公司股東特別大會。有關股東特別大會的通告（日期為二零零二年五月八日）載於本通函第二十八至第三十頁。無論　閣下能否出席大會，敬請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，繼而盡快並在任何情況下不得遲於指定舉行大會或其任何續會時間四十八小時之前交回。填妥及交回代表委任表格後，如　閣下希望，仍可親自出席大會或其任何續會並在會上投票。 二零零二年五月八日  　　本公司未授權任何人向　閣下提供與本通函載列的資料有所不同的資料。 閣下不可依賴任何並未載列於本通函中的資料或陳述，而誤認為其由本公司或其董事作出。 頁數 釋義 一 董事會函件 五 股東特別大會通告 二十八  在本通函中，除非文義另有所指，否則下列詞語具有以下含義： 「章程」 指 本公司組織章程細則； 「聯繫人」 具有上市規則界定的含義； 「董事會」 指 本公司董事會； 「公司條例」 指 香港法例第32章《公司條例》（經不時修訂）； 「本公司」 指 中國海洋石油有限公司； 「薪酬委員會」 指 董事會設立的一個委員會，其主要職責包括制訂薪酬政策和管理股份期權計劃； 「關連人士」 具有上市規則界定的含義； 「生效日」 指 下述事件發生的第一個日歷日： 期權計劃經本公司股東批准；及 香港聯交所已批准按期權計劃將發行的股份（數量不超過截至對期權計劃的修改獲批准日本公司已發行股本的10%）上市並買賣； 「合資格參與者」 指 董事會或薪酬委員會認爲對本公司或其任何附屬公司作出重大貢獻的本公司或任何附屬公司的董事、前董事、雇員或前雇員，或顧問； 「行使日」 指 某一人士可按行使價行使期權以購買或認購股份的日曆日。如果在該日曆日股份不能在香港聯交所交易，則行使日應爲香港聯交所進行股份交易的下一個日曆日； 「行使期」 指 從有關期權生效日起至有關期權期滿日止的期間； 「行使價」 指 獲授人在根據期權計劃行使期權認購股份時，就每股應支付的價格，該價格按「董事會函件」內「擬對現行期權計劃作出的修訂」一節中(e)款的規定確定； 「現行期權計劃」 指 本公司於二零零一年二月四日采納的股份期權計劃，對其的修訂有待本公司股東在二零零二年六月六日舉行的股東特別大會上批准； 「公平市價」 除期權計劃中另有定義，指普通股的公平市價，相等於：(1) 如果該等股份在證券交易所上市，即爲在同一交易日的最高成交價和最低成交價的平均值；(2) 如第(1)款不適用，則爲董事會的薪酬委員會秉誠確定的價格； 「授予日」 指 按期權計劃授予股份期權之工作日，即期權證書上列明的日期； 「獲授人」 指 接受根據期權計劃的條款授予任何期權的要約的任何合資格參與者，或（在文義所允許的範圍內）在原獲授人身故後有權行使任何該期權的任何人士； 「本集團」 指 本公司及其附屬公司； 「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區； 「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司； 「獨立非執行董事」 指 本公司不時的獨立非執行董事； 「最後實際可行日期」 指 二零零二年五月五日，即本通函付印前確定本通函載列的若干資料之最後實際可行日期；  「董事會函件」 指 本通函第五至第二十七頁刊載的董事會函件； 「上市協議」 指 由本公司和香港聯交所於上市時訂立的協議； 「上市規則」 指 香港聯交所證券上市規則； 「非執行董事」 指 不在本公司或其附屬公司中擔任任何行政職務的董事； 「期權生效日」 指 根據歸屬時間表期權生效日的首日； 「期權期滿日」 指 任何特定期權的期權期屆滿的日歷日； 「期權」或「股份期權」 指 將來以規定價格（即行使價）從本公司購買或認購某一數量股份的權利； 「期權期」 就任何特定的期權而言，指由董事會確定並通知每一獲授人的期限。該期限可於授予日後任何一日開始，但無論如何最遲將於授予日後滿十年之日終止； 「中國」 指