会议议程会议须知讲述.PDFVIP

目 录 会议议程 会议须知 审议文件 （一）中国民生银行股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议案 1、 中国民生银行股份有限公司2016年年度报告………………………………………1 2 、 中国民生银行股份有限公司2016年度财务决算报告………………………………2 3、 公司2016年下半年利润分配预案……………………………………………………7 4 、 关于公司2017年中期利润分配授权的议案…………………………………………8 5、 中国民生银行股份有限公司2017年度财务预算报告………………………………9 6、 中国民生银行股份有限公司2016年度董事会工作报告……………………………10 7 、 中国民生银行股份有限公司2016年度监事会工作报告……………………………19 8、 中国民生银行股份有限公司关于续聘2017年审计会计师事务所及其报酬的议 案………………………………………………………………………………………35 9、 关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转债公司债券并上市方案的议 案………………………………………………………………………………………36 10、 关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转债公司债券募集资金使用的可 行性报告的议案………………………………………………………………………44 11、 关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转债公司债券摊薄即期回报及填 补措施的议案…………………………………………………………………………47 12、 关于中国民生银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案……………54 13、 关于中国民生银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处 理本次公开发行A股可转债公司债券并上市有关事项的议案……………………57 14、 关于《中国民生银行股份有限公司2017-2019年资本管理规划》的议案………59 15、 关于中国民生银行股份有限公司未来三年在境内外发行金融债券和二级资本债券 计划的议案……………………………………………………………………………63 16、 关于公司授予董事会发行股份一般性授权的议案…………………………………64 （二）中国民生银行股份有限公司 2017 年第二次 A 股类别股东大会会议议案 1、关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转债公司债券并上市方案的议 案…………………………………………… …………………………………66 2 、关于中国民生银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处 理本次公开发行A股可转债公司债券并上市有关事项的议案……………………74 （三）中国民生银行股份有限公司 2017 年第二次 H 股类别股东大会会议议案 1、关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转债公司债券并上市方案的议 案 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 7 6 2 、关于中国民生银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处 理本次公开发行A股可转债公司债券并上市有关事项的议案………………83 会 议 议 程 一、会议开幕致词 二、宣读股东大会注意事项 三、宣读投票表决程序 四、审议议案 （一）中国民生银行股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议案 1、 审议并批准本公司2016年年度报告； 2 、 审议并批准本公司2016年度财务决算报告； 3、 审议并批准本公司2016年下半年利润分配预案； 4 、 关于公司2017年中期利润分配授权的议案； 5、 审议并批准本公司2017年度财务预算报告； 6、 审议并批准本公司2016年度董事会工作报告； 7 、 审议并批准本公司2016年度监事会工作报告； 8、 关于续聘2017年审计会计师事务所及其报酬的议案； 9、 关于中国民生银行股份有限公司公