执行董事辞任及讲述.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0958） 公告 執行董事辭任 及 委任執行董事及非執行董事 華能新能源股份有限公司（「公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈： (1) 肖俊先生因工作安排原因，於本公告日辭去公司執行董事、副總經理職務； (2) 何焱先生因工作安排原因，於本公告日辭去公司執行董事職務； (3) 董事會已審議批准自本公告日起委任曹世光先生為公司第三屆董事會增補執行董 事，委任陸飛先生、孫德強先生及戴新民先生為公司第三屆董事會增補非執行董 事。 執行董事辭任 肖俊先生因工作安排原因，於本公告日辭去公司執行董事、副總經理職務。何焱先生因 工作安排原因，於本公告日辭去公司執行董事職務。 肖俊先生及何焱先生均確認彼與董事會之間無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他 事宜需提請公司股東關注。 * 僅供識別 - 1 - 董事會藉此機會感謝肖俊先生及何焱先生於其在任期間對公司作出的貢獻。 委任執行董事及非執行董事 公司欣然宣佈，根據公司章程的規定，董事會已審議批准自本公告日起委任曹世光先生 為公司第三屆董事會增補執行董事，委任陸飛先生、孫德強先生及戴新民先生為公司第 三屆董事會增補非執行董事。以上董事的任期至下屆股東週年大會召開之日，並於其時 有資格重選連任。董事會亦委任曹世光先生為董事會下設薪酬委員會委員，任期至下屆 股東週年大會召開之日，如其在股東週年大會獲選連任公司董事，則董事會同意其繼續 擔任薪酬委員會委員，任期與第三屆薪酬委員會成員相同。楊青女士因工作安排原因， 於本公告日辭去公司總會計師職務，董事會已審議批准由曹世光先生承擔總會計師職 責。 曹世光先生的背景 曹世光，48歲。於2017年1月加入公司。曾任國家電力公司綜合計劃與投融資部綜合處副 處長。中國華電集團公司計劃發展部綜合計劃處處長、計劃發展部主任師。綠色煤電公 司副總經理。中國華能集團公司預算與綜合計劃部副主任、主任。華能技術經濟研究院 副院長、院長。畢業於華北電力大學北京研究生部電力系統及其自動化專業，研究生， 工學碩士，後獲哈爾濱工業大學電力系統及其自動化專業博士研究生。高級工程師。 除上文所披露外，曹先生在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位。 曹先生將與公司訂立服務合約，任職期限至公司召開2016年度股東週年大會止。曹先生 將不會收取董事袍金。 除上文所披露外，曹先生與公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無關係。 於本公告日期，曹先生並無擁有根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）（「證券及期貨 條例」）第XV部所述含義之公司股份之任何權益。 - 2 - 除上文所披露外，概無任何其他資料鬚根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規 則》（「香港上市規則」）第13.51(2)條予以披露，而公司亦不知悉任何其他事宜須予知會公 司股東。 陸飛先生的背景 陸飛，52歲，現任中國華能集團公司預算與綜合計劃部主任。於1986年8月加入中國華能 集團。曾任華能南通電廠燃料運輸公司副經理、策劃部副主任、主任、生產部主任。華 能南通分公司（電廠）經理（廠長）助理兼策劃部主任、副經理（副廠長）。華能國際電力股 份有限公司燃料部副經理、燃料部（公司）副經理（副總經理）、預算部經理。中國華能集 團公司運營協調部主任，中國華能集團公司市場營銷部主任、預算與綜合計劃部主任。 畢業於浙江大學熱物理工程系電廠熱能動力專業，工學學士，後獲清華大學經濟管理學 院工商管理MBA ，高級工程師。 除上文所披露外，陸先生在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位。 陸先生將與本公司訂立服務合約，任職期限至公司召開2016年度股東週年大會止。陸先 生將不會收取董事袍金。 除上文所披