河南亿恩科技股份有限公司 董事变动公告.PDFVIP

公告编号：2016-005 证券代码：831685 证券简称：亿恩科技 主办券商：安信证券 河南亿恩科技股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016 年第一次临 时股东大会于2016 年1 月21 日审议并通过： 任命史梦南为公司董事，任职期限三年。 本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 29 人，持有公司股份10,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议 由陶利主持。 以上决议表决情况为： 同意股数10,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%， 弃权股数0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事史梦南持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 1 / 2 公告编号：2016-005 公司对市场战略调整，原董事孟祥远辞去董事职务，补选史梦 南为公司董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 公司原董事孟祥远已辞去董事职务，补选史梦南为公司新任董 事，董事总人数未变，符合 《公司法》及章程规定的人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 公司补选史梦南为公司董事，是公司对市场战略的调整，对公司 生产经营未产生重大不利影响。 三、备查文件 2016 年第一次临时股东大会决议 河南亿恩科技股份有限公司 董事会 2016 年1 月22 日 2 / 2