永高股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议摘要.PDFVIP

永高股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-004 永高股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 永高股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年 3月13日上午9时在公司总部四楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案） 已于2017年3月8 日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9 名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事 长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》 的规定。 二、会议决议情况 （一）审议通过了《关于2017 年度预计日常关联交易的议案》 表决结果： 6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。 关联董事卢震宇、张炜、卢彩芬回避表决。 公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议 案提交董事会审议。 具体内容详见公司于2017 年 3 月 14 日刊载于《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（） 上的《2017 年度预计日常关联交易的公告》。 （二）审议通过了《 商品期货套期保值业务管理制度的议案》 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于2017 年 3 月 14 日刊载于《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（） 永高股份有限公司 上的《商品期货套期保值业务管理制度》。 （三）审议通过了《关于开展PVC 期货套期保值业务的议案》 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于2017 年 3 月 14 日刊载于《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（） 上的《关于开展PVC 期货套期保值业务的公告》。 （四）审议通过了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告的议案》 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 永高股份有限公司董事会 二○一七年三月十三日