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国金证券股份有限公司二〇一六年度股东大会会议材料
二〇一六年度股东大会
会议资料
二〇一七年五月
1
国金证券股份有限公司二〇一六年度股东大会会议材料
★
二〇一六年度股东大会文件目录
序号 文件内容
1 股东大会议程
2 股东大会注意事项
3 二〇一六年度董事会工作报告
4 二〇一六年度监事会工作报告
5 二〇一六年度报告全文及摘要
6 二〇一六年度财务决算报告
7 二〇一六年度利润分配预案
8 关于聘任公司二〇一七年度审计机构的议案
9 关于预计公司二〇一七年日常关联交易事项的议案
10 关于公司债务融资一般性授权的议案
11 关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案
12 关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案
14 二〇一六年度独立董事述职报告
15 议案表决办法
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国金证券股份有限公司二〇一六年度股东大会会议材料
股东大会议程
会议主持人 董事长 冉 云
序号 议程
1 介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
2 宣布股东大会注意事项
3 宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况
4 宣布股东大会现场会议正式开始
5 二〇一六年度董事会工作报告
6 二〇一六年度监事会工作报告
7 二〇一六年度报告全文及摘要
8 二〇一六年度财务决算报告
9 二〇一六年度利润分配预案
10 关于聘任公司二〇一七年度审计机构的议案
11 关于预计公司二〇一七年日常关联交易事项的议案
12 关于公司债务融资一般性授权的议案
13 关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案
14 关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案
15 二〇一六年度独立董事述职报告
16 宣布股东大会议案表决办法
17 股东发言
18 股东投票表决
19 宣布二〇一六年度股东大会决议
20 宣布股东大会法律意见书
21 宣布股东大会闭幕
3
国金证券股份有限公司二〇一六年度股东大会会议材料
股东大会注意事项
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，为保证本次股东大会的顺
利进行和股东依法行使权利，特提出如下注意事项：
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