重庆望变电气（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东.PDFVIP

公告编号：2016-002 证券代码：832960 证券简称：望变电气 主办券商：申万宏源 重庆望变电气(集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。会议召开无需相关部门批准。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016年 2 月 2日上午 10 点  结束时间：2016年 2 月 2日上午 11 点 30 分  (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1/ 4  公告编号：2016-002 1.股权登记日持有公司股份的股东。  本次股东大会的股权登记日为 2016年 1 月 26 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：重庆市江北区东升门路8 号寰宇天下天擎 2 栋 27 楼 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于补选张乐为公司第一届董事会董事候选人的议 案》；  议案内容详见2016年1月 15日于全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》。 (二)审议《关于补选李厥庆为公司第一届董事会董事候选人的议 案》；  议案内容详见 2016 年 1 月 15 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》。 (三)审议《关于修订公司章程的议案》；  议案内容详见2016年1月 15日于全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》。 (四)审议《关于重庆望变电气（集团）股份有限公司2016年第 2/ 4  公告编号：2016-002 一次股票发行方案的议案》；  议案内容详见 2016 年 1 月 15 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》。 (五)审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议 案》；  议案内容详见2016年1月 15日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》  三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件，股东账户卡。 (二)登记时间: 2016年 2 月 1日 9