滨江集团：2008年年度报告.pdf

杭州滨江房产集团股份有限公司 (浙江省杭州市庆春东路 38 号) 二○○八年年度报告 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 二○○九年三月二十日 0 目 录 第一节 重要提示、释义1 一、重要提示1 二、释义1 第二节 公司基本情况简介3 第三节 会计数据和业务数据摘要 5 一、 本年度主要财务数据和业务数据 5 二、 非经常性损益项目和金额5 三、 截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标6 四、报告期内股东权益变动情况7 第四节 股本变动及股东情况 8 一、 股本变动情况 8 二、公司股东和实际控制人情况10 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况13 一、 董事、监事、高级管理人员情况 13 二、 公司员工情况 17 第六节 公司治理结构18 一、 公司治理情况18 二、 董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 19 三、 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况 20 四、 公司内部控制的建立和健全及执行情况21 五、 高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况24 六、 公司内部审计制度的建立和执行情况 24 七、 公司治理专项活动情况26 第七节 股东大会情况简介28 第八节 董事会报告30 一、 报告期内公司经营情况的回顾 30 二、对公司未来发展的展望57 三、董事会对会计师事务所审计报告的说明及会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和 影响。64 四、董事会日常工作情况64 （一）董事会的会议情况及决议内容64 （二）董事会对股东大会决议的执行情况68 （三）董事会审计委员会的履职情况69 （四）董事会薪酬与考核委员会的履职情况71 五、 年度利润分配预案71 1 六、 公司选定的信息披露媒体 72 七、 投资者关系管理的具体情况 72 第九节 监事会报告73 一、 监事会会议情况73 二、 监事会对公司有关情况的独立意见 74 第十节 重要事项76 一、 重大诉讼、仲裁事项76 二、 报告期内，公司没有破产重整相关事项 78 三、 公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融 企业股权事项78 四、 重大收购及出售资产事项78 五、 重大关联交易事项79 六、重大合同及履行情况81 七、 独立董事关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见90 八、 公司或持股5%以上股东的承诺事项 92 九、 聘任、解聘会计师事务所的情况 94 十、 上市公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 94 十一、信息披露指引95 第十一节