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银泰控股股份有限公司 600683 2008 年年度报告 （全文） 银泰控股股份有限公司 2008年年度报告全文 目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况简介 2 三、主要财务数据和指标 3 四、股本变动及股东情况 3 五、董事、监事和高级管理人员 6 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 12 八、董事会报告 16 九、监事会报告 27 十、重要事项 29 十一、财务会计报告 38 十二、备查文件目录 106 2 银泰控股股份有限公司 2008 年年度报告全文 证券代码：600683 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人杨大勇及会计机构负责人（会计主管人员） 陈震芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 银泰控股股份有限公司 公司法定中文名称缩写 银泰股份 公司法定英文名称 SILVERTIE HOLDING CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 SHCN 公司法定代表人 杨海飞 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 顾荻江 董事会秘书联系地址 宁波市海曙区东渡路 55号华联大厦 7 楼 董事会秘书电话 0574 董事会秘书传真 0574 董事会秘书电子信箱 ir@600683.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 鲍慧慧 证券事务代表联系地址 宁波市海曙区东渡路 55号华联大厦 7 楼 证券事务代表电