赣锋锂业尽职调查报告.doc

第 PAGE 53页 / 共 NUMPAGES 53页 江西赣锋锂业有限公司 尽职调查报告 二○○七年三月 江西赣锋锂业有限公司尽职调查报告 目录 目 录 TOC \o 1-3 第一章 释 义 PAGEREF _Toc163533776 \h 4 第二章 公司基本情况 PAGEREF _Toc163533777 \h 5 一、公司基本情况 PAGEREF _Toc163533778 \h 5 二、公司成立及历次股权结构变化情况 PAGEREF _Toc163533779 \h 5 三、公司实际控制人 PAGEREF _Toc163533780 \h 7 四、公司下属控股及参股公司 PAGEREF _Toc163533781 \h 7 五、公司组织架构 PAGEREF _Toc163533782 \h 9 六、员工及其社会保障情况 PAGEREF _Toc163533783 \h 9 第三章 公司管理团队 PAGEREF _Toc163533784 \h 11 一、董事会成员 PAGEREF _Toc163533785 \h 11 二、高级管理人员 PAGEREF _Toc163533786 \h 11 三、监事 PAGEREF _Toc163533787 \h 12 四、上述人员之间存在的关联关系 PAGEREF _Toc163533788 \h 12 五、公司最近三年董事及高管人员的变动情况 PAGEREF _Toc163533789 \h 12 第四章 公司业务与技术 PAGEREF _Toc163533790 \h 13 一、公司主营业务 PAGEREF _Toc163533791 \h 13 二、公司主要固定资产与无形资产 PAGEREF _Toc163533792 \h 23 三、公司技术 PAGEREF _Toc163533793 \h 24 四、公司质量控制及售后服务 PAGEREF _Toc163533794 \h 26 五、公司未来发展方向 PAGEREF _Toc163533795 \h 26 六、公司荣誉 PAGEREF _Toc163533796 \h 31 第五章 行业与竞争 PAGEREF _Toc163533797 \h 33 一、锂行业的基本情况 PAGEREF _Toc163533798 \h 33 二、行业发展环境 PAGEREF _Toc163533799 \h 36 三、市场容量及竞争状况 PAGEREF _Toc163533800 \h 37 第六章 公司治理 PAGEREF _Toc163533801 \h 42 一、公司股东大会、执行董事、监事制度的建立健全及运行情况 PAGEREF _Toc163533802 \h 42 二、公司近三年违法违规行为情况 PAGEREF _Toc163533803 \h 43 第七章 同业竞争与关联交易 PAGEREF _Toc163533804 \h 45 一、同业竞争 PAGEREF _Toc163533805 \h 45 二、关联方与关联交易 PAGEREF _Toc163533806 \h 45 第八章 财务会计信息 PAGEREF _Toc163533807 \h 47 一、公司简要财务报表 PAGEREF _Toc163533808 \h 47 二、公司主要财务指标 PAGEREF _Toc163533809 \h 48 三、公司财务状况分析 PAGEREF _Toc163533810 \h 49 四、公司享受的税收优惠或财政补贴政策 PAGEREF _Toc163533811 \h 52 五、最近三年利润分配情况 PAGEREF _Toc163533812 \h 52 六、盈利预测 PAGEREF _Toc163533813 \h 52 第九章 本次增资重组方案与本次募集资金投向 PAGEREF _Toc163533814 \h 55 一、增资方案 PAGEREF _Toc163533815 \h 55 二、增资后公司股权结构 PAGEREF _Toc163533816 \h 55 三、未来股权转让方案 PAGEREF _Toc163533817 \h 55 四、本次募集资金投向 PAGEREF _Toc163533818 \h 56 第十章 公司的优势与风险因素 PAGEREF _Toc163533819 \h 57 一、公司优势 PAGEREF _Toc163533820 \h 57 二、风险因素与对策 PAGEREF _Toc163533821 \h 59 第十一章 其他重要事项 PAGEREF _Toc163533822 \h